2023年6月15日、テキサス州証券委員会は、「Abra」として知られるさまざまな企業およびAbraの創設者でCEOであるWilliam John “Bill” Barhydtに対して執行措置を提起しました。
執行措置では、被告がAbra EarnおよびAbra Boostへの投資の提供および販売に関連して証券詐欺を犯し、欺瞞に従事したと主張されています。主張される不正行為には、関係者の資本構造の意図的な隠蔽、融資の債務不履行、および資産のBinanceへの移転が含まれています。
執行措置によれば、2023年3月31日時点で、企業はまたはほぼ支払不能であったと主張されています。
執行措置は、TSSB執行部の公聴会通知を組み込んだ緊急の差し止め命令で構成されています。合わせて、執行措置は、被告がAbra Earnを認定および非認定の投資家に提供または販売し、Abra Boostを認定の投資家に提供または販売したと主張しています。
Abraの投資家は、執行措置によれば、Abra EarnおよびAbra Boostに関連するアカウントに資金を供給するためにデジタルアセットを使用し、それに対する利息の支払いと引き換えにしました。執行措置によれば、利率は最大で10％でした。
執行措置によれば、TSSB執行部は被告に警告を与えましたが、Abra Earnの販売は2022年10月ごろまで続きました。その頃、被告はAbra Earnへの投資の販売を停止し、代わりにAbra Boostへの投資の販売を開始したと主張されています。被告はAbra Boostを宣伝するためにRegulation D、Rule 506を利用したと主張されています。
この連邦規制は、テキサスおよび他の州の証券規制機関が投資家を保護するために設計された重要な法律を執行する際に、テキサスおよび他の州の証券規制機関の先取り権を与えます。
執行措置によれば、被告はAbra Boostの投資家に対して物質的な情報を意図的に隠していると主張されています。執行措置によれば、この情報には関係者の資本化および運用履歴、Abra Boostの投資家によって提供された資産で賄われた融資の債務不履行などが含まれています。
執行措置はまた、2023年6月11日までに、当事者の親会社またはその関連会社が公式のソーシャルメディアプラットフォームを使用して「Abraは破産していない」と説明したと主張していますが、実際には2023年3月31日時点で企業は破産またはほぼ破産していたと主張されています。
執行措置によれば、2023年5月17日時点で、当事者は米国のAbra EarnおよびAbra Boost投資家のために約1億1679万ドルの資産を管理していました。具体的には、その時点でAbraは、約2,299人の米国のAbra Boost投資家を代表して約4,996万ドル相当の資産を、約9,087人の米国のAbra Earn投資家を代表して約6,683万ドル相当の資産を管理していたとされています。これらの資産には、23人のテキサスの居住者を代表して約233万ドルのAbra Boostの資産と、827人のテキサスの投資家を代表して約912万ドルのAbra Earnの資産が含まれています。
テキサス州証券委員会は、北米証券管理者協会（NASAA）を通じて組織された州証券規制機関のワーキンググループを指導しています。 NASAAは投資家保護に専念した最も古い国際機関で、米国、カナダ、メキシコの州、地域、および準州の証券規制機関で構成されています。同機関およびワーキンググループの他のメンバーは、他の仮想通貨デポジット口座の発行者に対しても執行措置を提起しており、これにはBlockFi、Celsius Network、Voyager Digital、およびNexoが含まれています。
テキサス州はまた、C
