商品先物取引委員会（CFTC）は、アーメン・テムリアンおよび彼の会社、Vista Network Technologiesに対して苦情を提起しました。
2023年2月15日に提出された苦情では、テムリアンとVista、およびそれらの代理人またはその支配下で行動した他の者が、少なくとも2017年9月から2018年1月までの期間中、意図的および/または無謀に、デジタルアセット（ビットコインやイーサなど）の販売に関連して小売りの一般市民に虚偽または誤解を招く素材的な陳述を行ったり、虚偽または誤解を招く素材的な情報を広めたりしたスキームに関与したと主張されています。
具体的には、テムリアンとVistaは、小売り投資家に対して、Vistaがこれらのデジタルアセットを取引し、投資家が投資金利益率2.5%を得るか、または彼らのデジタルアセットが80日以内に倍になると虚偽の約束をして、BitcoinとEtherをVistaに移すよう詐欺的に誘導したとされています。
被告は、デジタルアセット商品投資家に対して、BitcoinとEtherをVistaが制御する特定のデジタルウォレットに転送するように指示しました。その結果、投資家はこれらのデジタルウォレットに対して、750 Bitcoinと2,000 Ether以上（関連期間中、合計で600万ドル以上と100万ドル以上）を転送しました。
CFTCの苦情によれば、テムリアンまたはVistaは実際には投資家の代わりにデジタルアセットを取引していませんでした。代わりに、被告の行為はポンジ・スキームの特徴を持っていました。具体的には、被告自体の発言と記録（公開されているブロックチェーン情報と照らし合わせて見る）によれば、初期のデジタルアセット商品投資家が利益を受け取ったかもしれませんが、後のデジタルアセット商品投資家の多くは利益を受け取らず、あるいは元本を完全に受け取らなかったとされています。少なくとも一部の投資家は全く資産を受け取っていませんでした。
実際、ポンジ・スキームに一致するように、新しい投資家の資金が古い投資家に支払われることが、被告自体の発言と記録（公開されているブロックチェーン情報と照らし合わせて見る）で反映されています。
したがって、投資家からの資金を詐取するだけでなく、被告はこれらの資産を投資家の意図とは異なる目的で利用していました。
さらに、2018年初頭、一部のデジタルアセット商品投資家がなぜ約束されたリターンが得られないか疑問に思い始めた頃、テムリアンとVistaは投資家に異なる機会を提供しました：Vistaから「ミニマイナー」を購入することです。テムリアンとVistaは、「ミニマイナー」がユーザーの家から含むBitcoinを含むデジタルアセットを採掘できると主張しました。これも虚偽であり、被告自体がそれを当時知っていたか、あるいは無謀に知らなかったとされています。
デジタルアセット商品スキームを通じて、テムリアンとVistaは商品取引法（「法」）に違反する行為と慣行に従事しました。CFTCは、被害者への賠償、民事金銭制裁、永続的な取引および登録の禁止、および法廷が必要と認めると考えられるその他の法的、差し止め、または公正な救済を求めています。
