ニューヨーク東部地方裁判所は、証券取引委員会（SEC）がミナ・タドルスとタドルス・キャピタルLLCに対して起こした訴訟を差し止めた。
関連する命令は、米国政府の要請を受けて、2023年11月2日にフレデリック・ブロック判事によって署名された。
政府は、並行する刑事事件が係争中であり、関連して進行中の大陪審の捜査のため、民事事件に介入し、民事訴訟を中止する方向に動いた。
同じ基礎的事実が民事でも刑事でも争点となっている。
政府の申し立ては時宜を得たものであり、民事訴訟と刑事訴訟の両方で同じ詐欺容疑が争われているため、手続きの停止は適切である。 さらに、被告のミナ・タドルスとタドルス・キャピタルLLCは、刑事事件での刑事証拠開示の制限を回避するために、民事訴訟で民事証拠開示を利用することを許可されるべきではないため、訴訟手続きの停止が必要である。
停止は進行中の大陪審手続きの秘密を守るためにも必要であり、司法経済を促進する可能性がある。
ニューヨーク東部地方裁判所に提出されたSECの訴状は、タドルスとタドルス・キャピタル（それぞれ、同名の投資顧問会社の創設者兼最高経営責任者、および会社自体）が数百万ドルのネズミ講に関与したと主張している。
少なくとも2020年9月以来、タドラスは、プールされた投資手段とされるタドラス・キャピタル・ファンドLPへの投資を勧誘し、販売してきた。 被告は少なくとも31人の投資家から500万ドル以上を調達した。
タドルス氏は投資家に対し、投資家の資金が「人工知能ベースの高頻度取引モデル」を使用して「世界初の高利回り・債券クオンツ・ヘッジファンド」にプールされ投資され、「投資家に1.5％か2.5％の利益をもたらす」と虚偽を伝えた。 % が毎月 1 日に支払われ、年間投資収益率 [投資収益率] は 18% または 30% になります。」
実際には、被告らは投資家の資金の大部分を投資していなかった。
その代わり、彼らは投資家資金のかなりの部分をタドルス氏自身の個人的な利益のために使用し、資金を直接タドルス氏に流用し、彼の個人的なクレジットカード請求書の支払いに使用し、ポンジ支払いを行った。投資家らには毎月の投資収益率が「保証されている」と伝えた。 支払い。
関連期間中、被告らは合計で約1,431,900ドルの投資家の資金を、2023年6月だけで275,000ドル以上を含む「保証された」毎月の投資収益率を投資家に支払うために使用し、さらに少なくとも383,267.93ドルの投資家の資金をタドルス社のために流用した。 自分の利益。
