米国証券取引委員会（SEC）は、ミナ・タドルスとタドルスキャピタルLLCに対する仮処分を取得しました。
関連する命令は、2023年8月22日にニューヨーク東部地区裁判所のフレデリック・ブロック裁判官によって署名されました。
裁判所は、本件の最終的な決定がなされるまで、被告に対し、連邦通商条例第17(a)節[15 U.S.C. § 77q(a)]に違反していかなる有価証券の勧誘または販売についても、直接または間接に、通商または郵便によるいかなる手段や媒体を使用することを永続的に制限し、差し止めました。具体的には：
(a) 詐欺的な手段、計画、または策略を用いること
(b) 任意の重要な事実の虚偽の陳述またはその事実が虚偽でないようにするために必要な任意の重要な事実の省略によって、金銭または財産を取得すること
(c) 購入者に対して詐欺または欺瞞となるような取引、慣行、または事業活動に従事すること
SECは2023年7月にタドルス氏に対する訴訟を提起しました。その訴状は、タドルス氏とタドルスキャピタルに対して、それぞれ、同名の投資顧問会社の創設者および最高経営責任者、および会社自体が数百万ドルのポンジ・スキームに関与したと主張しています。
少なくとも2020年9月から、タドルス氏はタドルスキャピタルファンドLPという名目上の共同投資手段に対する募集と販売を行ってきました。被告は少なくとも31人の投資家から500万ドル以上を調達しました。
