証券取引委員会（SEC）は、Alexander Elbanna、Digital World Exchange、LLC（「DWE LLC」）、BoostedPro、LLC、およびD.W. Exchange、LLC（「DWE LLC II」）に対する訴訟を提起しました。
規制機関は、約2018年2月から2021年4月までの間に、Alexander Elbannaと彼が短期間で設立し、所有し、促進した3つのエンティティ、DWE LLC、BoostedPro LLC、およびDWE LLC IIが、新たに作成された内部取引トークンまたは暗号資産証券である「DWE」と「BPC」と呼ばれるものの未登録の提供および販売を行ったと主張しています。
訴訟では、被告が三つの名目上は別々の企業を通じて詐欺的な計画を実行し、これらの証券を暗号資産投資家に未登録の提供および販売を通じて100万ドル以上の収益を不正に上げたとされています。
各被告の企業は、限られた供給量で作成された関連する暗号資産を投資家に提供および販売しました。最初の企業が終了すると、次の企業が始まり、これを繰り返し、3年間ですべてが始まり終わるまで続きました。
販売対象となる暗号資産に加えて、各企業は実際または約束された暗号資産取引プラットフォームも含み、購入者と暗号資産の売り手を結びつけることを提案し、1つのケースでは実際に結びついていました。各企業はまた、ユーザーが暗号資産で商品やサービスを購入できる独自のマーケットプレイスを開発することを約束していました。
投資家は、DWEおよびBPCへの投資の価値が関連する取引プラットフォームおよび予想されるマーケットプレイスの成功に結び付いていると信じさせられました。これらは彼らが投資している企業の一部であるとされていました。投資家は、これらの事業を実現するためにはElbannaと彼の企業の努力に完全に依存しており、その結果として投資利益を得ることが期待されていました。しかし、被告はこれを成功させることはありませんでした。
1つの企業が終了すると、Elbannaと次のエンティティは投資家に前の企業で購入した暗号資産を次のものと交換する「機会」を提供し、それにさらに投資するよう奨励しました。Elbannaと彼の企業は、同じ脆弱な投資家グループと一般の人々を繰り返し標的にしました。
Elbannaが三番目の企業を閉鎖した際、被告が販売した関連するすべての暗号資産の投資家は、投資した資金のすべてまたはほぼすべてを失いました。そのうちの多くはElbannaによって不正に使用されました。
被告は、Elbannaの個人の富、スキル、専門的な経験に関する虚偽の主張や、すべての投資が金、銀、またはビットコイン（BTC）担保で完全に裏付けられているとする虚偽の保証を含む、多数の虚偽の陳述を通じてこれらの証券の投資家を誘致しました。証券は登録されていないままでした。
Elbannaはまた、同じ虚偽の主張を使用して投資家にDWE LLCの株式を購入するように詐欺的に誘致しました。彼はその販売からほとんどの収益を不正に使用しました。
この苦情で、SECは次のような救済を求めています：（a）本訴訟の各被告に対する永続的な差し止め命令、違法に得た利益および先取り利息の返還、および民事罰；（b）被告Elbannaに対する役員および取締役の禁止；（c）すべての被告に対する直接または間接的に証券の提供に参加することを禁止する行動に基づく差し止め命令；ただし、その差し止め命令は、被告Elbannaが自分の個人口座のDWEおよびBPCコインまたはトークン以外の証券を購入または販売することを
