証券取引委員会（SEC）は、暗号資産起業家であるJustin Sunとその完全子会社であるTron Foundation Limited、BitTorrent Foundation Ltd.、およびRainberry Inc.（旧BitTorrent）に対する告訴を発表しました。告訴の対象は、未登録の暗号資産証券であるTronix（TRX）およびBitTorrent（BTT）の提供および販売です。
SECはまた、Sunと彼の企業に対して、TRXの二次市場を詐欺的に操作し、広範なウォッシュトレーディングを通じて告訴しました。これは、証券を購入し売却をほぼ同時に行い、有利な所有権の変更なしにアクティブに取引されているように見せかける手法であり、また、有名人にTRXおよびBTTを広告するように依頼し、その報酬を開示せずに行う計画も指摘しています。
SECは同時に、以下の8人の有名人に対して、TRXおよび/またはBTTを違法に広告し、その報酬およびその額を開示せずに行ったとして、告訴しました。
- Lindsay Lohan
- Jake Paul
- DeAndre Cortez Way（Soulja Boy）
- Austin Mahone
- Michele Mason（Kendra Lust）
- Miles Parks McCollum（Lil Yachty）
- Shaffer Smith（Ne-Yo）
- Aliaune Thiam（Akon）
SECの訴状は、南ニューヨーク地区の米国地方裁判所に提出され、Sunと彼の企業がTRXおよびBTTを未登録の「バウンティプログラム」を通じて投資として提供および販売し、興味を持った者を社会的メディアでトークンを宣伝し、Tron系のTelegramおよびDiscordチャンネルに参加し他の人を勧誘し、TRXおよびBTTの配布と引き換えにBitTorrentアカウントを作成するように誘導したと主張しています。
また、訴状は、Sun、BitTorrent Foundation、およびRainberryが、未登録の月次エアドロップでBTTを投資家に提供および販売し、その中にはアメリカでTRXをTronウォレットまたは参加する暗号資産取引プラットフォームで保持している投資家も含まれていたと主張しています。訴状によれば、これらの未登録の提供と販売はすべて証券法第5条に違反しています。
委員会はまた、SunがTRXの二次市場で取引量を人為的に膨らませるための計画を指揮したとして、連邦証券法の不正行為および市場操作規定に違反したと主張しています。少なくとも2018年4月から2019年2月まで、Sunは従業員に対して、彼がコントロールする2つの暗号資産取引プラットフォームアカウント間でTRXの60万件以上のウォッシュトレードを行うよう指示し、1日あたり450万から740万のTRXがウォッシュトレードされました。この計画には大量のTRXが必要であり、Sunが提供したとされています。また、SunはTRXを二次市場で売却し、トークンの違法で未登録の提供および販売から3100万ドルの収益を上げたとされています。
SECの執行部門のディレクターであるGurbir S. Grewalは、「私たちは技術に中立的ですが、投資家の保護に関しては中立ではありません」と述べています。「告訴状に明示されているように、Sunと他の人々は、まず登録および開示要件を満たさずに証券を提供し、その後、その証券のために市場を操作するという古典的な手法を用いて、投資家を欺き害するために年季の入った手法を使用しました。
同時に、Sunは数百万のソーシャルメディアフォロワーを持つ有名人に対して、未登録の提供を宣伝するように依頼し、特に報酬の開示を行わないよう指示しました。これは、Sunと他の人々が使用したラベルにかかわらず、連邦証券法が保護するべき行動そのものです」と述べています。
Cortez WayとMahoneを除く有名人たちは、告訴状の結果を認めたり否認したりせず、告訴に基づく償還、利子、および罰金合計400,000ドル以上を支払うことに同意しました。
