証券取引委員会 (SEC) は、CoinDeal という名前の詐欺的投資スキームに関与したとして、Neil Chandran、Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel、Linda Knott、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc、BannersGo, LLC を起訴しました。 世界中の何万人もの投資家に未登録証券を販売して4,500万ドル以上を集めました。
ミシガン州東部地区連邦地方裁判所に提出されたSECの訴状によると、チャンドラン氏、デビッドソン氏、グラスピー氏、ノット氏、モッセル氏は、投資家は数兆ドルで販売されるコインディールと呼ばれるブロックチェーン技術に投資することで莫大な利益を生み出すことができると虚偽の主張を行った。 著名で裕福なバイヤーのグループに数ドルを寄付する。
少なくとも2019年1月から2022年までの間、チャンドラン氏、デイビッドソン氏、グラスピー氏、ノット氏、およびモッセル氏は、コインディールの推定価値、コインディールの売却とされる関係者、投資収益の用途に関して、虚偽で誤解を招く記述を投資家に広めた疑いがある。
訴状によると、CoinDealの売却は一度も行われず、CoinDealの投資家への分配も行われていなかったという。 訴状はさらに、被告らは集団で数百万ドルの投資家の資金を私的使用のために流用し、チャンドラン氏は投資家の資金を使って車、不動産、ボートなどの物品を購入したと主張している。
SEC の告訴状は次のとおりです。
Chandran、Davidson、Glaspie、Knott、Banner Co-Op、および BannersGo は、証券法および証券取引法の詐欺防止および登録規定に違反します。
Davidson、Glaspie、Knott、Banner Co-Op、および BannersGo は、取引法の詐欺防止規定に対するチャンドランの特定の違反を幇助し、教唆します。 そして
Mossel と AEO Publishing は、Glaspie による証券法および証券取引法の詐欺防止および登録規定の違反を幇助し、教唆しました。
SECの訴状は、すべての被告に対するデゴルジメントに加えて判決前の利息、罰金、永久差し止め命令を求めている。 役員とディレクターはチャンドラン、デビッドソン、グラスピー、ノット、モッセルを阻止する。 そしてチャンドランに対する行為に基づく差し止め命令。
