証券取引委員会（SEC）は、マシュー・メルトン氏のプライス・フィジックス取引アルゴリズムのパフォーマンスに関する投資家への重大な虚偽表示と、投資家収益150万ドル以上の流用に関連した詐欺容疑でマシュー・メルトン氏を起訴した。
SECの訴状によると、2018年4月1日から2020年10月31日までにニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に提出され、メルトンはプエルトリコとプエルトリコの少なくとも23人の投資家から340万ドル以上を調達した。 アウトドア活動への親近感を共有する人たちもいた。
メルトン容疑者は、自身のプライス・フィジックス取引アルゴリズムを利用して株価指数先物取引を行って利益を上げていると主張し、これにより毎月12％の安定した収益が得られたと主張した。
これらの主張に反して、訴状では、メルトンの取引は一貫して不採算だったと主張している。
訴状によると、メルトンに投資するために、投資家は融資契約や約束手形に署名し、資金をメルトンの個人銀行口座に直接送金し、その資金は他の投資家の資金と混ぜ合わされていたという。
訴状で主張されているように、メルトン氏は投資家の資金を約束どおりに使用するのではなく、他の投資家にポンジのような支払いをしたり、旅行、航海、住宅ローンなどの個人的な出費を支払うために、150万ドル以上の投資家の資金を横領した。 支払い。
SECの訴状はメルトン氏を連邦証券法違反で告発し、恒久的な差し止め命令、行為に基づく差し止め命令、デゴルジュマンと判決前の利息、民事罰金、役員および取締役の禁止を求めている。
並行して、ニューヨーク州南部地区連邦検察局はメルトン氏に対する刑事告訴を発表した。
