米国証券取引委員会（SEC）は、詐欺的な仮想通貨スキームであるMeta 1 Coinおよびそれに関連するいくつかの団体と個人に対する訴訟で最終的な異議なき判決を取得しました。
SECの訴訟は、Meta 1 Coin Trust（Meta1）、Robert P. Dunlap（Clear International Trust名義を含む）およびNicole Bowdlerを対象としています。被告はこの訴訟に回答するか、それ以外で対抗することができなかったため、地区事務所は被告に対して異議なき判決を入れました。その後、裁判所は、委員会の異議なき最終判決および被告に対する救済および最終判決の申し立てを認めました。
Meta1およびDunlapは、SECの訴状で主張された行為による純利益を表す$10,849,776.47の返還金に対して、連帯責任で責任を負い、これに対する先取り利息$939,183.45を含めた合計$11,788,959.92を支払う責任があります。
さらに、Meta1およびDunlapは、証券法第20(d)条および証券取引法第21(d)(3)条に基づいて、$10,849,776.47の民事罰を、連帯責任で支払わなければなりません。
Bowdlerは、Meta1およびDunlapと連帯責任で、$1,540,679.48の返還金、それに対する先取り利息$133,365.03を含む合計$1,674,044.51の支払い責任があります。さらに、Bowdlerは、証券法第20(d)条および証券取引法第21(d)(3)条に基づいて$1,540,679.48の民事罰を支払わなければなりません。
被告は、最終判決が入った後30日以内に、この債務をSECに$3,214,723.99支払うことで、この義務を履行しなければなりません。
被告はまた、直接または間接に証券取引法第10(b)条[15 U.S.C. § 78j(b)]およびその下で制定されたRule 10b-5[17 C.F.R. § 240.10b-5]を違反することを永久に禁止されています。これは、任意の手段または器具を使用して、詐欺行為、スキーム、または策略を用いて投資家をだますことを防ぐものです。
2018年4月から現在にかけて、被告は800人以上の投資家から40の州と8か国で合計$15.2百万以上を欺瞞的な行為および実質的に虚偽および誤解を招く発言および省略を通じて調達しています。
例えば、被告は次のように虚偽の主張をしました：(a) 投資家は実際には資産担保のデジタルコインを購入していた；(b) Meta1は1つの保険証券によって損失から補償される$10億の美術品を所有しており、後にMeta1は$20億[そして現在は$88億]の金資産を所有している；(c) KPMGがMeta1の金資産を監査している；(d) Meta1は独自の投資銀行を設立し、独自のデジタル通貨取引所を開発した；(e) このコインは安全でリスクがなく、決して価値を失わない；(f) このコイン（ICO）の初期公開募集は自社の取引所で間もなく行われる予定である；および(g) 各コイン（$22.22または$44.44で販売）は2年後に$50,000相当であり、最大で224,923%のリターンがあるとされる「非常に保守的な価値」である。
被告は仮想通貨の魅力で投資家を引き寄せましたが、有価証券の募集は投資家のお金を盗む手段に過ぎませんでした。実際、被告が上記の各声明を知っていたとおり、それらは、虚偽および実際には事実ではないものでした。
また、被告はKPMGがCoinが安全でリスクフリーであるという主張を補強するためにMeta1の金の評価を検証し承認したと投資家に保証していましたが、それらの保証は嘘でした。KPMGはMeta1、またはMeta1または被告のいずれかに関連する者
