アメリカ証券取引委員会（SEC）は、ポンジ詐欺師であるレンウィック・ハドウの共犯であるジェームズ・バーナード・ムーアに対して要約判決を求めています。
訴状によると、ムーアとVoicetechは、レンウィック・ハドウおよび彼がコントロールする2つの企業が証券法違反で証券詐欺を行ったことを助長し、共謀したとされています。具体的には、ムーアとVoicetechは投資家に虚偽および誤解を招くマーケティング資料を送り、その資料の虚偽性を知っていたか、少なくとも無謀に無視していたとされています。
SECの訴状によると、ハドウは「Bar Works」という会社でリースおよびサブリースの形で証券利益を販売し、これにより投資家から3700万ドルを調達しました。Bar Worksは改装されたレストランやバーで共同作業スペースを提供するとされたもので、投資家には固定の利子支払いが約束されました。これらの投資を得るために、ハドウは投資家に送ったマーケティング資料でBar Worksについて重大な誤った記述を行いました。
Bar Worksのウェブサイトや募集メモは、架空の最高経営責任者である「ジョナサン・ブラック」の経験を宣伝しましたが、実際にはブラックは存在せず、Bar Worksをハドウがコントロールしていたことは示されていませんでした。さらに、前回の違法な投資スキームについてイギリスの金融行動監視機構で訴えられたハドウについても、ウェブサイトや募集メモには一切触れられていませんでした。
その後、ハドウはBar Worksが投資家から調達した資金のほとんどを横領しました（ハドウは後に平行して進行していた刑事訴訟で電信詐欺と電信詐欺共謀の罪を認め、委員会の彼に対する訴訟で一部解決策に達しています）。
訴状には、ムーアとVoicetechがハドウと彼がコントロールする2つの企業を助長し、共謀したとされており、彼らは販売代理店を見つけ、Bar Worksへの投資を勧誘するように彼らを雇いました。
一方で、ムーアは、自身や彼の代理人が投資を勧誘する際に使用したマーケティング資料で、架空の名前や経歴を持つとされるブラックについての記述や、ハドウについては一切触れずにいたことを知っていました。ムーアとVoicetechは、この計画に関与したことでおよそ159.9万ドルをBar Worksから受け取りました。
2018年10月18日、アメリカでムーアに対して電信詐欺共謀の罪と電信詐欺の罪の一つをもって起訴されました。この起訴は、民事訴訟で訴えられている行為と実質的に同じものでした。2019年6月7日、陪審員はムーアを両方の罪に有罪と裁定しました。
2022年2月1日、バーマン判事はムーアに対して140ヵ月の懲役刑を言い渡し、ムーアが自身の行為により159.9万ドルを得たとして没収命令を出し、5700万ドル以上の賠償命令を出しました。ムーアは有罪判決を控訴し、その控訴は第2巡回区連邦控訴裁判所で審議中です。
委員会は、裁判所に対して、ムーアに対する要約判決の動議とVoicetechに対するデフォルト判決の申請を提出する許可を求めています。
