ROFXの被害者は、詐欺的な外国為替取引スキームに関与したいくつかの団体や個人に対して、デフォルト判決を獲得しました。
先週、フロリダ南部地区裁判所のRobert N. Scola, Jr判事は、以下の被告に対してデフォルト判決を下しました: Ester Holdings, Inc、Peter Mohylny、The Investing OnlineについてAmended ComplaintのCounter III（Common Law Fraud）に対して、Wealthy Developments LP、Notus, LLC、Global E-Advantages, LLC、Easy Com, LLC、ShopoStar, LLC、Grovee, LLC、Trans-Konsalt MR Ltd.、Art Sea Group Ltd.、VDD-Trading, Ltd.、Brass Marker s.r.o.、Profit Media Group LPなどについては、Amended ComplaintのCounter IX（不当利得）に対してデフォルト判決を下しました。
この訴訟の原告は、RoFx.netに関連する一群の投資家で、彼らはRoFxによって騙されたと主張しています。RoFxは人工知能によってモニターされた外国為替プラットフォームであるとして宣伝していましたが、実際にはそのようなものではなかったと言います。被告はRoFxの計画の一部だとされる40人以上の個人や団体です。
訴状によると、2018年から2021年まで、RoFxの運営者は、フロリダ州ジャクソンビルにホストされたウェブサイトRoFx.netを通じて架空の外国為替取引サービスを運営していました。RoFxの運営者は、お客様の代わりに外国為替取引を行う人工知能ソフトウェアを持っていると主張し、顧客は単に資金をRoFxの運営者に送金すればよく、その見返りに収益を約束されていました。
実際には、RoFxの運営者たちは一度も外国為替取引を実施せず、代わりに顧客の資金を横領していました。RoFx.netのウェブサイトが2021年9月に閉鎖され、RoFxの運営者たちが顧客に対応しなくなった時点で、RoFxの運営者たちは少なくとも7,500万ドルを顧客から盗んでいました。
原告たちは2021年9月29日にこの集団訴訟を提起し、RoFxの運営者が不正に得た利益を持ち逃げした後、2022年2月14日に訴状を修正してDefaulting Defendantsに対して複数の請求を行いました: 報酬に影響を与える組織法（RICO法）違反（Counter I）; RICO共謀（Counter II）; 不正行為（Counter III）; 不正行為の共謀（Counter IV）; 不正行為の手引き（Counter V）; 転用（Counter VI）; 転用の共謀（Counter VII）; および転用の手引き（Counter VIII）。Defaulting Defendantsは、Amended Complaintに回答することなく現れなかったため、書記官が2022年5月27日と5月31日に彼らに対してデフォルトを入れました。
デフォルト判決の申し立てにおいて、詐欺被害を受けた投資家たちは、民事RICO原告は被告から実際の損害と懲罰的損害を回収する権利があると主張しています。原告はまた、詐欺行為、詐欺共謀、詐欺行為の共犯および手引きに対する請求を含む、詐欺行為のための訴訟で実際の損害と懲罰的損害を回復する権利があると主張しています。
この事件は2023年1月5日に終結しました。
