イリーナ・ディルキンスカが、2014年に設立されてブルガリアのソフィアを拠点としたOneCoin社の巨大詐欺計画への加担に関連して、木曜日にマンハッタンの連邦裁判所で電信詐欺及びマネーロンダリングの罪で有罪を認めました。
OneCoinは、2014年に運営を開始し、ブルガリアのソフィアに拠点を置いていたが、グローバルなマルチレベルマーケティング（MLM）ネットワークを通じて同じ名前の詐欺的な暗号通貨をマーケティングおよび販売していました。OneCoinについて行われた虚偽の陳述の結果、被害者は世界中で合計40億ドル以上を詐欺的な暗号通貨に投資しました。11月9日木曜日、米国地区裁判官エドガルド・ラモスはディルキンスカの有罪認知を受け入れました。
2014年には、ルジャ・イグナトワ、別名「クリプトクイーン」、およびカール・グリーンウッドによって設立されたOneCoinは、同名の見せかけの仮想通貨をマーケティングしていたが、実際には詐欺的なピラミッドスキームでした。
OneCoinは、メンバーが他の人を勧誘して暗号通貨パッケージを購入すると手数料が支払われるMLMネットワークとして運営されていました。このMLM構造により、OneCoinメンバーネットワークは急成長しました。宣伝資料によると、320万人以上が詐欺的な暗号通貨パッケージに投資しています。OneCoinの記録によると、2014年第4四半期から2016年第4四半期までの間にのみ、OneCoinは40.37億ユーロの売上高を上げ、27.35億ユーロの「利益」を上げていました。
ディルキンスカは、OneCoinの法的およびコンプライアンス担当とされていましたが、OneCoinが法に準拠していることを確認するどころか、日々の運営を手伝い、OneCoinの資金洗浄に協力し、詐欺的に得られたOneCoinの収益1.1億ドルをケイマン諸島の実体に送金する手配をしていました。
42歳のブルガリア国籍のディルキンスカは、電信詐欺を共謀した1件で、最高潜在的な懲役刑は5年であり、またマネーロンダリングを共謀した1件で、最高潜在的な懲役刑も5年です。
ラモス判事の判決は2024年2月14日、午前10時に予定されています。
