モハメッド・ジナ氏は、FCA（イギリス金融行動監視機構）によってSouthwark Crown Courtで行われた12週間の裁判の結果、内部者取引の罪について6つ、詐欺の罪について3つの有罪判決を受けました。
2014年から2017年12月まで、モハメッド・ジナ氏はGoldman Sachs Internationalのアナリストとして勤務していました。2016年に参加したConflicts Resolution Groupの役割を通じて、彼は雇用主がアドバイスを行っていた潜在的な合併や買収に関する内部情報を入手しました。
2016年7月15日から2017年12月4日までの期間に、ジナ氏はこの内部情報を使用して以下の6つの株式を取引しました：Arm Holdings社、Alternative Networks社、Punch Taverns社、Shawbrook社、HSN社、およびSnyder’s Lance社。
これらの銘柄の取引から得られた総利益は約£140,486でした。
取引はTesco Bankから詐取された、合計£95,000の3つのローンによって一部資金提供されました。
彼は2月16日金曜日の午前10時に判決を受けます。
同じ裁判で、Suhail Zina氏は詐欺の告訴が取り下げられ、内部者取引に関する証拠が不十分であると判明し、全ての告発から無罪とされました。
内部者取引は、2021年11月1日以前に犯された罪に対しては、罰金および最大で7年の懲役刑に処せられる刑事罪です。これは、2021年11月1日以降に犯された罪については最大で10年の懲役刑に引き上げられました。詐欺は罰金および最大で10年の懲役刑に処せられます。
