ドイツ独立律調査局（DOJ）は、カリフォルニア州スタンフォード出身の31歳のサミュエル・バンクマン＝フリードが、有線詐欺陰謀2件、有線詐欺2件、マネーロンダリング陰謀1件の有罪判決を受けたことを確認しました。それぞれの刑には最高20年の懲役が科せられます。
また、商品詐欺陰謀と証券詐欺陰謀の陰謀1件があり、それぞれについての最高刑は5年の懲役です。
これらの最高刑は議会によって規定されています。被告の量刑は裁判官によって決定されます。
バハマ警察は、2022年12月12日月曜日午後6時過ぎに、ナッソー・バハマのアルバニーにあるアパートコンプレックスでバンクマン＝フリードを逮捕しました。
彼の逮捕はアメリカ合衆国の法律に対するさまざまな金融犯罪の理由で行われ、これらの犯罪はバハマ連邦の法律違反でもあります。
FTXは2022年11月11日に破産を申請しました。サム・バンクマン＝フリードは最高経営責任者（CEO）の職を辞任しました。CFTCやSECなどが提起した訴訟を含む数々の訴訟が続きました。
