英国金融行動監視機構（FCA）は、インサイダーディーリングおよびマネーロンダリングの共謀の罪で5人に対する刑事訴訟を開始しました。
FCAは、Redinel Korfuzi、Oerta Korfuzi、Iva Spahiu、Rogerio de Aquino、Dema Almeziadの5人が2019年12月17日から2021年3月25日までの間にインサイダーディーリングの罪を共謀したと主張しています。具体的には、FCAは、Korfuzi氏が以前の職務であるJanus Hendersonのアナリストとしての役割でアクセスした機密の内部情報を使用して、共謀者が保有する口座を介して49の企業でタイムリーかつ利益を得る取引を行ったと主張しています。
各ケースで、被告はこれらの企業に関連する差金決済契約（CFD）を使用し、発表後に株価が下がるという賭けを行いました。これにより、彼らは約£1.5 millionの利益を実現できました。
これらの5人は、約£200,000に及ぶ170以上の現金預金に関連するマネーロンダリングの罪にも問われています。
2021年3月、FCAはロンドン警視庁の協力を得て、複数の場所で家宅捜索および逮捕作戦を実施し、4人の被告は今日ウェストミンスター裁判所に出頭するまで警察保釈中でした。
この事件は正式にサザーククラウンコートに送られ、被告は2023年2月22日に行われるプリア・アンド・ケース・マネジメント・ヒアリングに出頭します。すべての被告は無罪を主張しています。
Janus HendersonはFCAの調査に完全に協力しています。
インサイダーディーリングは、これらの疑われる犯罪の期間中に発生した場合、罰金および/または最大で7年の懲役刑が科されます。2021年11月1日以降に犯された場合、インサイダーディーリングの最高刑は罰金および/または最大で10年の懲役刑です。
マネーロンダリングは罰金および/または最大で14年の懲役刑が科されます。
