アメリカ合衆国は、南部ニューヨーク地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズによって提出された動議により、元FTX CEOサミュエル・バンクマン＝フリード氏に対するCFTC（商品先物取引委員会）の訴訟を停止するように裁判所に求めました。
この動議は2023年2月7日にニューヨーク南部地区裁判所に提出されました。
DOJは、アメリカ合衆国の介入を許可し、民事訴訟を並行して行われる刑事事件「United States v. Samuel Bankman-Fried, 22 Cr. 673」の結末まで停止するようにするための裁定を求めており、裁判所が適切と認めると考えるその他の救済も求めています。
CFTCの訴状は、サミュエル・バンクマン＝フリード、FTX Trading Ltd.（通称FTX.com）、およびAlameda Research LLCに、連邦間でデジタル商品の販売に関連する詐欺および実質的な虚偽陳述の罪状を負わせています。さらに、訴状は被告の行動がFTXの顧客預金の80億ドル以上の損失を引き起こしたと主張しています。
CFTCの訴訟は、FTXがデラウェアで破産申請を行った約1か月後に提起されました。サミュエル・バンクマン＝フリード（通称「SBF」）は2022年12月12日に逮捕されました。
CFTCの訴訟は、少なくとも2019年5月から2022年11月11日まで、バンクマン＝フリードがFTX.com（中央集権型のデジタル資産デリバティブプラットフォーム）とFTXで主要なマーケットメーカーとして運営していたデジタル資産取引会社Alamedaを支配していたと主張しています。
訴状によれば、FTXは「クリプトを売買する最も安全で簡単な方法」として自己を位置づけ、顧客の資産（フィアット通貨およびビットコイン、イーサリアムなどのデジタル資産を含む）がFTXによって「保管」され、FTX自体の資産からは分離されていると顧客に紹介しました。
その一方で、FTXの顧客資産は通常Alamedaによって受け入れられ、Alamedaの資金と混同されていました。Alameda、バンクマン＝フリード、およびその他の者は、顧客資金を自社の事業活動および活動、豪華な不動産の購入、政治への寄付、および高リスクで流動性の低いデジタル資産業界への投資を含む、さまざまな活動に使用しました。
訴状はさらに、FTXの従業員がFTXのコードに、Alamedaを優遇し、十分な資金がない場合でも取引を実行できるようにする機能を作成したとしています。これには「allow negative flag」や、AlamedaがFTXから数十億ドルの顧客資産を引き出すことを可能にする事実上無制限の信用枠が含まれていました。これらの機能は一般に公開されませんでした。
被告に対する訴訟では、CFTCは賠償金、没収、民事金銭罰、永続的な取引および登録禁止、およびCFTC法およびCFTC規則のさらなる違反への永続的な差し止めを求めています。
