アメリカ司法省（DOJ）は、商品先物取引委員会（CFTC）が暗号詐欺師Rashawn Russellに対して提起した訴訟に介入しようとしています。
2023年5月2日、DOJは関連する動議と支持する文書をニューヨーク東地区裁判所に提出しました。
DOJはCFTCの訴訟に介入し、刑事事件「アメリカ対Rashawn Russell、No. 23-CR-152」が同じ地区で提起されたため、民事訴訟を停止することを望んでいます。民事および刑事事件の両方で同じ基本的な事実が争われています。
被告Rashawn Russellの弁護士は、Russellが民事訴訟に介入し、停止する政府の動議に同意すると報告しました。CFTCは、この動議に反対していないと政府に通告しました。
司法省によれば、政府の動議は適時であり、民事および刑事事件の両方で同じ詐欺計画が争われているため、裁判所は手続きの停止を命じるべきだとしています。
また、被告は民事訴訟で民事発見を利用してはならず、それが刑事事件で適用されるはずの制約を回避するべきではないため、停止が必要です。
結果として、政府は裁判所に対して次のことを要請しています：（1）裁判所の連邦民事訴訟規則24に基づいて政府が介入することを許可する；および（2）裁判所の固有の権限に基づいて、民事訴訟の手続きが関連する刑事事件の終了まで停止されるように命じる。
CFTCは、2023年4月11日にRussellに対する訴訟を提起しました。CFTCの訴状では、Russellがデジタル資産取引ファンドに投資するよう小売投資家に詐欺的に勧誘し、少なくとも100万ドル以上の投資家資産を不正に使用したとされています。
CFTCの訴状によれば、Russellは2020年11月から2022年7月までの間、小売投資家にビットコイン、イーサ、および法定通貨を寄付するように促し、自身のプロプライエタリなデジタル資産取引ファンドに投資させたと主張しています。Russellは投資家に対して損失なしを保証し、一部の場合には最低25％の投資利益を約束しました。
訴状によれば、Russellはファンドの構造、規模、およびパフォーマンスに関する虚偽および誤解を招く発言を故意にまたは無謀に行い、約束された通りの金銭とデジタル資産の取引はほとんど行われなかったとされています。また、彼は撤回依頼を支払うことを虚偽で約束し、投資家に安定したコインUSDCで支払うことを虚偽で約束したとされています。
Russellによって詐欺計画を通じて少なくとも100万ドルが投資家資産から不正に使用され、個人の経費、ギャンブル活動に関連する実体、および現在の投資家へのポンジ構造の支払いに使用されたとされています。
