キプロス証券取引委員会（CySEC）は、Stone Edge Capital Ltdのキプロス投資会社（CIF）ライセンスを取り消す決定をしたことを発表しました。
この決定は2023年3月27日に開催された会議で行われたものですが、本日発表されました。この規制措置は、2017年の投資サービスおよび活動および規制市場法（「法律87（I）/2017」）の第8条（1）（c）および第71条（6）（c）および2007年の資金洗浄およびテロ資金供与の防止および取り締まり法（「法律188（I）/2007」）の第59条（6）（a）（iii）に基づいています。
CySECは、Stone Edge Capitalが以下に準拠していなかったため、上記の決定に至りました：
法律87（I）/2017の第22条（1）に違反したため、同法87（I）/2017の第17条（6）に規定されたライセンス条件に違反したこと、および同法87（I）/2017の第17条（7）（a）および規則2017/565の第76条により詳細に説明されています（組織要件）。 法律188（I）/2007の第58条（e）およびCySECの資金洗浄およびテロ資金供与法の指令（当時のもの）の第26条に違反したため、その性質から特に資金洗浄またはテロ資金供与の犯罪と関連付けられると見なされる取引に関する徹底的な調査に関連して適切で適切なシステムおよび手順を適用しなかった。特に複雑または異例に大きな取引および経済的または明確な法的根拠がないすべての異例の取引。 法律188（I）/2007の第58条（c）に違反したため、内部報告およびMOΚASへの報告に関する適切で適切なシステムおよび手順を適用していなかった。なぜなら、そのシステムおよび手順は該当法の第69条（1）（a）の規定に準拠していなかったからです。
Stone Edge Capitalの認可が取り消されたことにより、同社は、他にも以下のような措置を講じる必要があります：
クライアントに帰属する/帰属する可能性のあるすべての資金および金融機器、利益を含む、を返還する。 同社に提出されたすべてのクライアントのクレームを調査および解決する。 投資および付随するサービスを提供しないようにする。
