キプロス証券取引委員会（CySEC）は、キプロス投資会社（CIF）によるFXBFIブローカー・ファイナンシャル・インベストのライセンスの取り消しを発表した。
同社は、www.fxbfi.com と www.101investing.com という 2 つの承認済みドメインを介して運営されています。
この規制当局の決定は、ライセンスを明示的に放棄するという同社の決定に応じて行われた。 この撤回は、2017 年の投資サービスおよび活動および規制市場法の第 8 条(1)(a) および指令 DI87-05 の第 4 条(7) に沿ったものです。
2022年8月、CySECは同社と15万ユーロの和解に達した。 この和解は、2017年の投資サービス・活動および規制市場法、および投資サービス会社の健全性監視のためのキプロス証券取引委員会の指令DI144-2014-14への違反の可能性に関するものだった。
2023年6月、CySECはFXBFIに対して5万ユーロの罰金を課すと発表した。 5万ユーロの罰金は、マネーロンダリングとテロ資金供与の防止と抑制の分野での失敗に課せられる。 CySECは、FXBFIはマネーロンダリングとテロ資金供与のリスクを効果的に軽減し管理するために、適切かつ適切な政策、管理、手順を適用していないと述べた。
