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ニューヨーク南地区裁判所のエドガルド・ラモス判事は、CFTCがCelsius Networkとアレクサンダー・マシンスキーに対する訴訟を停止するよう命じた判決書に署名しました。
この命令は、2023年9月19日に出されたもので、米国政府がCFTCの訴訟に介入するための動議に続くものです。政府は、平行する刑事訴訟である米国対マシンスキーら（United States v. Mashinsky, et al.）が進行中であり、この件を全面的に停止するよう求めました。
アレクサンダー・マシンスキーはこの問題を全面的に停止することに同意しました。CFTCは政府の全面的な停止要求に異議を唱えませんでした。
CFTCは、2022年7月にマシンスキーとCelsius Network, LLCに対する訴訟を起こしました。
訴状は、彼らがデジタル資産ベースの金融プラットフォームの運用に関連して高収益と安全を誇張し、顧客にデジタル資産商品をプラットフォームに預けるよう誘導するなど、詐欺や実質的な誤った主張を行ったとして被告を起訴しています。
そのほか、Celsiusが未登録の商品プール運用業者（CPO）として、マシンスキーが未登録の商品プール運用業者の準職員（AP）として行動したとの申し立てもあります。CFTCとCelsiusは、今後の商品取引法（CEA）違反を禁止する永久差し止め命令を課すことで、同社に対する訴えに合意しました。
訴状によると、2018年から2022年6月までの期間、マシンスキーとCelsiusは彼らのデジタル資産ベースの金融プラットフォームの安全性と収益性を隠して、何十万人もの顧客をだまし取るための計画に関与していたとされています。
マシンスキーとCelsiusは、公開された動画やブログ投稿、ライブストリーム、SNS上の投稿、ウェブサイトなどを通じ、Celsiusを従来の銀行と同様の「安全な」選択肢として顧客にアピールしました。マシンスキーとCelsiusは、預けられたデジタル資産商品がCelsiusで安全であると顧客に約束しただけでなく、預金に高い利率の利益を提供するとも約束しました。
約束された利率を支払うために収入を生み出すため、顧客のデジタル資産商品はCelsiusによって機関投資家や小売顧客への融資や他の収益生み出し活動、先物契約の取引を含むなど、さまざまな活動に使われました。これらの取引のためにCelsiusはCelsius Poolを運用していましたが、登録されたCPOではありませんでした。
さらに、マシンスキーはCelsius Poolへの一般大衆の寄付を募るなど、商品プール運用業者の準職員として登録していませんでした。Celsiusの運用の安全性と高金利支払いの虚偽の約束に基づき、顧客はCelsiusに約200億ドルを預け入れました。
しかし、マシンスキーとCelsiusは、顧客の利益支払いができなくなった際にますますリスクの高い取引戦略に従事しました。マシンスキーが2022年5月にCelsiusが何十億ドルもの流動性を持ち、顧客の引き出し要求に応じることができると主張したにもかかわらず、2022年6月12日、Celsiusは顧客の引き出しを凍結しました。
2022年7月には、Celsiusは破産を申請し、その負債が資産を10億ドル以上上回っていることが明らかになりました。
