商品先物取引委員会（CFTC）は、詐欺的な外国為替スキームGDLogixに対してデフォルト判決を勝ち取りました。この命令は、2023年3月14日にニューヨーク東部地区裁判所のダイアン・グジャラティ判事によって署名されました。
GDLogixは、賠償金として862,600ドル、民事金銭刑として2,587,800ドルを支払わなければならず、判決が完全に支払われるまで、判決から完済までの連邦法定金利で利息が発生します。また、GDLogixに対する永久差し止め命令も発令されています。
これらの罰金は、CFTCが要求したものと一致しています。
CFTCの訴状によれば、LaMarcoは2011年1月から2016年3月までの「関連期間」にわたり、個人およびGDLogixの代理人および役員として、13人の個人から合計1,492,650ドルを詐欺的に勧誘し、受け入れ、被告が運営する商品プールでオフエクスチェンジのレバレッジ取引または証拠金取引の小売外国為替契約を行うためのものでした。
LaMarcoは、口頭、メール、インターネット、郵便などの手段を用いて、GDLogixの代表としてプール参加者から合計1,492,650ドルを詐欺的に受け入れました。LaMarcoは、自分が利益を上げているトレーダーであり、彼の外国為替投資戦略の安全性や彼の個人の外国為替投資の成功を誇示することで、参加者を勧誘しました。LaMarcoは参加者に対してGDLogixの「募集メモランダム」を提供し、参加者の資金がGDLogixによって運営される商品プールに置かれ、詐欺的なプールの純資産価値が提供されると示しました。
これらの表明はすべて重要であり、虚偽でした。LaMarcoはまた、プール参加者への誘いにおいて重要な事実を隠しました。これには、CFTCにおいて彼またはGDLogixがいかなる資格でも登録されていなかったこと、彼が参加者の資金を横領していたこと、および彼が個人口座で外国為替取引を行うことで参加者の資金を失っていたことなどが含まれます。
LaMarcoは、自身のソフトウェアコンサルタントビジネスであるGDLogixを使用して外国為替の勧誘および取引活動を容易にしました。彼は参加者の資金をJ.P.モルガン・チェースのGDLogix銀行口座に預け入れ、またJ.P.モルガン・チェースの2つの個人口座にも預け入れました。これらの銀行口座はすべてLaMarcoによって開設され、彼の管理下にありました。
プール参加者から募った1.4百万ドル以上のうち、LaMarcoはそのうちの約1.3百万ドルを、登録先物取引商（FCM）Gain Capitalで名義を登録し、LaMarcoの利益およびプール参加者の利益として開設されていなかった彼の個人口座に転送しました。
LaMarcoは自身の個人取引口座で大きな損失を被り、不採算な取引によって参加者の資金の大半を失いました。 Gain CapitalはLaMarcoの両方の個人取引口座を2016年4月に閉鎖しました。
また、LaMarcoは630,050ドルを一部のプール参加者に対する見せかけのトレーディング「利益」として返還し、「ポンジ」スキームの性質でした。残りの資金は取引で失ったり、個人の経費支払いに使用したりしました。
LaMarcoは、詐欺を隠し、継続させるために、プール参加者に月次のアカウント明細を提供し、プールの口座活動、見せかけの取引利益、および口座残高を示しました。
2016年2月、LaMarcoはこれらの明細でプールの総価値が1.79百万ドルを超えたとプール参加者に語りかけました。しかし実際には、LaMarcoは失敗した取引と合計元本のうち630,050ドルを一部の参加者にポンジ支払いとして転用することにより、参加者のほとんどの資金を失っていました。
