商品先物取引委員会（CFTC）は、詐欺的なデジタル資産計画であるQ3 Holdingsの代表者であるマイケル・アッカーマン氏に対して最終的なデフォルト判決を確保しました。
FX News Groupが確認した関連する命令は、ニューヨーク南地区裁判所のナオミ・ライス・ブックワルド判事によって2023年6月13日に署名されました。
この命令は、CFTCが6月上旬に要求したものと一致する制裁をアッカーマン氏に課しています。
アッカーマン氏は、合計27,092,907.70ドルの民事金銭制裁金を支払わなければなりません。
法律第7条U.S.C. § 13a-1(d)(3)(A)の6c(d)(3)(A)に基づき、アッカーマン氏はまた、27,092,907.70ドルと70セントの賠償金を支払わなければなりません。
2020年2月にCFTCは、Q3 Holdings, LLCおよびQ3 I, LPとその代表者であるマイケル・アッカーマン氏に対する民事執行訴訟を提起したことを思い出しましょう。その訴状は、被告がデジタル資産を取引し、その総額のかなりの部分を不正に使用することで、3,300万ドル以上を誤って勧誘したと非難しました。
訴状は具体的に、2017年8月から2019年12月まで少なくとも被告らが、デジタル資産を取引することを売り込んで資金を募り、それを不正に使用したと主張しています。被告は(i)顧客に毎日0.5%の取引利益とおよそ月15%を得ていると主張したり、(ii)75%の確率で勝ち取り取引を生み出すアルゴリズムを使用していると主張し、(iii)任意の代表者が顧客資金を引き出したり移動することを不可能にするセキュリティ手段を使用していると述べるなど、多くの誤った主張を行ったとしています。
実際には、被告はわずかな顧客資金をデジタル資産取引口座に送金し、主張した取引利益を得ず、資金を不正に使用したとされています。この詐欺を隠すために、被告は顧客に偽の会計報告書、偽の取引リターンを含むニュースレター、Q3の管理下にある金額を反映した架空のスクリーンショットを提供しました。
