商品先物取引委員会（CFTC）は、ダミアン・カスティージャ、DCAST Capital Investments LLC、およびFive Traders LLCに対する裁判所の決定を確保しました。
この決定は、2022年5月17日にCFTCが提起した訴訟を解決し、被告を50人以上の共同投資者を欺いて詐欺的に投資を募り、共同投資者の資金を不正に流用したと認定しています。また、決定は、CFTCが被告がその調査中にCFTCに対して虚偽の陳述を行ったとする告発も解決しています。
この決定により、被告に対して詐欺被害者に対する2,687,440ドルの賠償金および3,350,000ドルの返還が課せられます。また、カスティージャには300万ドルの民事金銭刑罰、DCAST CapitalおよびFive Tradersには合計で10,050,000ドルの民事金銭刑罰が科せられます。さらに、この決定では、被告に対して商品取引法（CEA）およびCFTCの規制に対する追加違反を差し控え、被告に対して永続的な取引および登録禁止を課します。
この決定は、2014年1月から2022年5月までの期間に、被告が共同投資者を誘致するために様々な重要な虚偽陳述を行ったと認定しています。これには、彼らが共同投資者のために先物取引で著しい利益を上げているという説明が含まれていました。被告の限られた先物取引は収益性がなく、約束された取引の代わりに、彼らは共同投資者のほとんどの資金を不正に流用しました。
被告は共同投資者の資金を車の支払い、家の改築、庭の手入れ、衣類、飲食など、個人的な支出に使用しました。被告は虚偽の口座明細書を発行して存在しない取引口座での利益を示し、共同投資者から得た資金の一部を以前の共同投資者に偽の利益を支払うために使用して、詐欺を継続しました。
この決定はまた、被告がCFTCに必要とされていたにもかかわらず登録しなかったと認定しています。
最後に、この決定では、被告が彼らの行動に関する調査中にCFTC執行部が発行した召喚状に回答する中で虚偽の陳述を行ったと認定しています。
CFTCは被害者に対して、賠償命令が資金や資産が十分でない可能性があるため、失われた資金の回復につながらない可能性があると注意喚起しています。
