米商品先物取引委員会（CFTC）は、テネシー州在住のスティーブン・アーリッヒ氏に対し、Voyager Digital Ltd.、Voyager Digital Holdings, Inc.、およびVoyager Digital, LLCとの関連で、詐欺および登録の不備の容疑で提訴したと本日発表しました。
訴状は、アーリッヒ氏に対し、Voyagerデジタル資産プラットフォームおよびVoyagerが未登録の商品プールを運営した詐欺および登録の不備を指摘しています。アーリッヒ氏とVoyagerは、Voyagerプラットフォームを「安全な避難所」と偽って高い収益を得るために顧客を誘導し、デジタル資産商品を購入・保管させました。
CFTCは引き続きアーリッヒ氏に対する訴訟で、損害賠償、没収、民事罰金、取引および登録の永久禁止、商品取引法（CEA）およびCFTC規制のさらなる違反に対する永久的な差し止め命令を求めています。
訴状によれば、少なくとも2022年2月から2022年7月までの間、アーリッヒ氏とVoyagerは、Voyagerデジタル資産プラットフォームの安全性と財政的健全性を誤って顧客に説明し、詐欺行為に従事しました。アーリッヒ氏とVoyagerは、SNSや自社ウェブサイトでVoyagerを市場の変動に対して「安全な避難所」とし、Voyagerが従来の金融機関と同様の厳格さと信頼性で運営すると紹介していました。アーリッヒ氏とVoyagerは、一部のデジタル資産商品に対して最大12％の高利回りを顧客に約束していました。
約束されたリターンを支払うための収入を生み出すために、アーリッヒ氏とVoyagerはVoyagerプラットフォームに保管されている顧客の資産をまとめて「ローン」として、高いリスクを冒す第三者に送金しました。2022年初頭、極めて不十分な尽力の結果、アーリッヒ氏とVoyagerは、およそ6.5億ドル相当の顧客のデジタル資産商品を無担保の基盤でFirm A（デジタル資産ヘッジファンド）に送金し、Firm AがVoyagerの投資と取引の商品利益をまとめてリターンを生み出すことに合意しました。
これにより、Voyagerは必要なCFTC登録を行わずにVoyager Poolを運営し、商品プール運営会社（CPO）として活動していました。
さらに、アーリッヒ氏は、一般の人々にVoyager Poolに貢献するよう勧誘したにもかかわらず、商品プール運営会社（CPO）の関連者として登録していませんでした。Voyagerの運営の安全性に関する虚偽の約束と高リターンを受け取るという約束に基づき、顧客はしばしば合わせて20億ドル以上に相当するデジタル資産商品をVoyagerプラットフォームに保管しました。しかし、「安全な避難所」を提供することなく、アーリッヒ氏とVoyagerは、Firm Aなどのリスキーな相手先に顧客のデジタル資産を送金し、顧客を誘引して維持しました。
2022年6月に、VoyagerはFirm Aから顧客のデジタル資産商品を引き出しました。Firm Aはデフォルトし、その結果、Voyagerは深刻な運用資金不足に直面しました。しかし、アーリッヒ氏は引き続き公に、Voyagerで顧客の資産が安全であると虚偽の主張をしました。
2022年7月5日、Voyagerは破産を申請し、米国の顧客に対して17億ドル以上を負っている状況です。
