商品先物取引委員会（CFTC）は本日、サミュエル・バンクマン・フリード、FTX Trading Ltd.（本名FTX.com）、およびAlameda Research LLCに対してニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に告訴状を提出したことを発表した。 。
訴状では、州際通商におけるデジタル商品の販売に関連した詐欺と重大な虚偽表示の罪で被告3人全員を告発している。 さらに訴状は、被告の行為によりFTX顧客の預金が80億ドル以上損失したと主張している。
CFTCの訴状は、FTXがデラウェア州で連邦破産法第11条の適用を申請してから約1カ月後に提出された。 サミュエル・バンクマン・フリード（「SBF」としても知られる）は、2022 年 12 月 12 日に逮捕されました。
CFTCの訴状によると、バンクマン・フリードは少なくとも2019年5月から2022年11月11日まで、集中デジタル資産デリバティブプラットフォームであるFTX.comと、FTXのプライマリーマーケットメーカーとして運営されていたデジタル資産取引会社アラメダの両方を支配していたという。
起訴されたとおり、FTXは「仮想通貨を売買する最も安全で簡単な方法」であると主張し、法定通貨とビットコインやイーサを含むデジタル資産の両方を含む顧客の資産はFTXによって「保管」され、FTXの資産から隔離されていると表明した。 自分の資産。
それどころか、FTX の顧客資産は日常的にアラメダによって受け入れられ、保有され、アラメダの資金と混合されていました。 アラメダ氏やバンクマン・フリード氏らはまた、高級不動産の購入、政治献金、高リスクで流動性の低いデジタル資産業界への投資など、顧客の資金を自社の運営や活動に充てていた。
訴状はさらに、バンクマン・フリード氏の指示で、FTXの従業員がアラメダに有利な機能をFTXコード内に作成し、利用可能な十分な資金がない場合でも取引を実行できるようにしたと主張している。 これにより、アラメダは FTX から数十億ドルの顧客資産を引き出すことができました。 これらの機能は一般には公開されていませんでした。
被告に対する継続的な訴訟において、CFTCは、告発されているように、賠償、デゴルジメント、民事上の金銭罰、永久的な取引および登録の禁止、ならびに商品取引法（CEA）およびCFTC規制のさらなる違反に対する永久的な差し止め命令を求めている。
本日初めに、SECもSBFに対する起訴を発表した。
