商品先物取引委員会（CFTC）と北米証券管理者協会（NASAA）の会員である30の州証券規制当局は本日、セーフガード・メタルズLLCとカリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所に同意命令を提出したことを発表した。 ジェフリー・アイカーン（旧名ジェフリー・サントゥラン、別名ジェフリー・ヒル）は、高齢者や退職年齢者をターゲットにした不正に高額な銀貨の販売を含む、全国規模で6,800万ドルの詐欺計画を運営した責任があると認定した。
この命令は、セーフガード・メタルズとアイカーンが2017年10月頃から少なくとも2021年7月にかけて全国規模で詐欺を実行し、被告らが投資家資金約6,800万ドルを勧誘して受け取ったと認定している。 資金の大部分は、貴金属、主に銀貨の購入のために約450人から募った退職後の貯蓄だった。
この命令では、被告らの詐欺計画には、従来の退職金口座への投資のリスクと安全性など、虚偽の誤解を招く記述により顧客をだまして貴金属を購入させることが含まれていたと認定されている。
被告らはまた、顧客をだまして、顧客に開示した価格値上げを大幅に超える大幅につり上げた価格値上げを含む価格で銀貨を購入させた。これらの過剰な値上げにより、顧客は即座に多額の投資損失を被った。
また、被告らは詐欺計画を隠すために、顧客に購入した銀貨の本当の価値について誤解を与えた。
この命令は、被告に詐欺の責任があると認定することに加えて、告発されている商品取引法（CEA）およびCFTC規制への今後の違反を禁止するものである。 告発された将来の州法および規制の違反。 そして、この訴訟ではCFTCおよび州との取引または登録から除外されます。 この命令はさらに、賠償金、デゴルジメント、および民事罰金の額の決定を裁判所または同意による将来の決定に留保している。
