The Commodity Futures Trading Commission (CFTC)は、本日、Jacob Orvidasに対する告訴を同時に提起し、和解に至るよう命じた。
この命令では、Orvidasが最低でも4人（プール参加者）に対して不正に働きかけ、コモディティ・プール内でレバレッジをかけたビットコイン取引を行い、ほとんどの資金を失い、そしてその後プール参加者に損失や資金の可用性について偽ったことが明らかにされています。また、Orvidasがコモディティ・プールの運営者として登録していなかったことも判明しています。
2017年10月から少なくとも2020年7月までの間、Orvidasは、最低でも4人のプール参加者に対して、彼らのためにビットコインをレバレッジで取引することを詐欺的に働きかけていました。Orvidasは自身の取引能力を偽り、プール参加者に誇大な利益や資金の保護を虚偽の約束をしていました。
例えば、Orvidasはあるプール参加者に対して、別の顧客が10万ドル相当のビットコインを提供し、270万ドルで売却したと伝え、「暗号通貨取引は冗談だ…お金を印刷するようなもの…」などと語っており、これらすべてが事実ではありませんでした。これらや同様の主張に基づき、プール参加者はOrvidasのコモディティ・プールに200万ドル以上を拠出し、その後Orvidasはほとんど全額の資金を失ってしまいました。
これらの損失を隠すため、Orvidasはプール参加者に、取引利益や高い口座残高を反映したと主張する架空のスプレッドシートを提供し、利益を支払えない理由や元本を返せない理由について嘘をついていました。
その結果、プール参加者は200万ドル以上を失ってしまいました。
この命令により、Orvidasに200万ドル以上の賠償金と50万ドルの民事罰金を支払うこと、さらに提起された商品取引法の違反を止め、それに違反しないことを停止するよう命じられています。さらに、この命令によりOrvidasには10年間の登録および取引禁止が科せられています。
