商品先物取引委員会（CFTC）は、145百万ドルのポンジスキームの被害者に対して、今年早くに規制当局が詐欺師に対して提起した民事強制措置に対する対応方法を案内しました。
顧客は「機密性のある顧客調査」を完了するか、このケースに関する問い合わせをDOEcustomerinquiry@cftc.govにメールで送信する必要があります。
この訴訟は、米国テキサス州南部地区裁判所に提起され、被告であるMarcus Todd Brisco、Yas Castellum LLC、Yas Castellum Financial LLC、Tin Quoc Tran、Francisco Story、Fredirick Safranko（別名Ted Safranko）、SAEG Capital General Management LP、およびMichael Shannon Simsに対して詐欺と不正占有の罪状を提起しています。
この訴状によれば、Tran、Briscoおよび彼の企業、およびSimsは、2020年4月頃から約3つの相互に関連する商品プール詐欺に関与しており、これらの詐欺的な商品プールはプール参加者の資金を不正に勧誘し、占有していました。また、Story、Safranko、およびSAEGは、1つ以上の詐欺を隠すために国家先物協会（NFA）に嘘をついたとされています。
CFTCはその継続的な訴訟において、詐欺行為に遭ったプール参加者に対する全額の賠償、不正に得た利益の返還、民事金銭制裁、永久的な取引と登録の禁止、および商品取引法（CEA）およびCFTC規則の今後の違反に対する永久的な差し止め命令を求めています。
訴状によれば、Tranは約2020年4月から現在までの間に詐欺スキームを運営しており、直接少なくとも913のプール参加者から合計約1億4404万3,883ドルを受け取りました。これらの資金は、外国為替、またはレバレッジをかけたゴールド対米ドルのいずれかの取引に充てられる予定でした。しかし、Tranはプール参加者の資金を取引企業に送らず、かわりにこれらの資金の一部を請求書、ローン、商品プールに関与していない個人に支払ったり、関連のない事業を補助するために使用しました。
さらに、訴状によれば、BriscoとYas Castellum LLCは約2020年10月から2022年5月までの間、潜在的なプール参加者に対してYas Castellum LLCの過去の取引履歴、彼らがプール参加者の資金をどのように取引するか、プール参加者の資金をどこに保持するか、および誰が取引を行うかを誤って説明しました。これらの重要な誤った説明および省略に基づき、少なくとも43のプール参加者がYas Castellum LLCの見込まれる商品プールに参加するために470,780ドル以上を転送しました。BriscoとYas Castellum LLCはプール参加者の資金を取引する代わりに、これらの資金をTranが制御する実体に転送し、Simsの指示と支援を得てこれを行いました。
訴状によれば、BriscoはYas Castellum LLCを閉鎖し、その後2022年6月にYas Castellum Financial LLCを立ち上げました。Briscoとこの新しい会社は前の会社と同
