商品先物取引委員会（CFTC）は、詐欺的FXスキームROFX.netに関与したティモシー・スタッブス氏の資産凍結の仮差し止め命令を獲得した。
FXニュース・グループが確認した関連命令には、フロリダ南部地方裁判所のダリン・P・ゲイルズ判事が署名した。
CFTCは、商品取引法およびそれに付随するCFTC規制の違反容疑で、ティモシー・スタッブス被告に対する仮差止命令の申し立てを申し立てた。 裁判所は、スタッブス氏が共同被告らとの共同事業を通じて合衆国法第7条に違反したことを委員会が十分に証明したと結論付けた。 §§ 6b(a)(2)(A)、(C)、6d(a)(1)、9(1)、および 17 C.F.R. §§ 5.2(b)(1)、(3)、および 180.1(a) に該当する場合は、顧客がリテール 外国為替取引で使用する予定だった顧客の資金を受領および流用すること、および顧客に重要な事実を開示しないことによるものとします。 したがって、この訴訟が解決するまで現状を維持するには仮差止命令が必要であるとみなされた。
2022年8月31日、委員会はNotus LLC（ROFX名義）、Easy Com LLC（ROFX名義）、Global E-Advantages LLC（別名Kickmagic LLC名義）、3件の修正訴状を提出した。 /a ROFX、Grovee LLC d/b/a ROFX、および Shopostar LLC d/b/a ROFX、および Jase Davis、Borys Konvalenko Anna Shymko、Alla Skala、および Stubbs。
被告企業の Grovee は、関連期間中に 120 万ドルを超える ROFX 資金を受け入れました。 記録にはスタッブスがグローブをコントロールしていたことを反映している。 公認会計士であるスタッブス氏は、Grovee の運営契約において Grovee の唯一のメンバーとして指名されています。
スタッブス氏の共同事業への参加は Grovee 氏に限定されないようだ。 スタッブス氏のミシシッピ州の住居は、法人被告のノータス氏とショポスター氏、そして仲介被告のデイビス氏とコノバレンコ氏の郵送先住所として使用された。 さらに、記録には、アトランタでの対面での銀行面談にデイビスを準備したり、同伴させたりするなど、顧客資金の流用に使用されたイージー・コムの銀行口座 2 つを開設する際にスタッブスがデイビスを支援したことを示唆する証拠がある。
仮差止命令に従い、スタッブスは、本法廷が別段の命令をしない限り、裁判所の外に保有されている被告の資産を含め、その所在を問わず、いかなる資産の引き出し、譲渡、除去、消失、またはその他の処分を直接的または間接的に禁止され、差し止められます。 米国、または裁判所の命令に従って。
被告は、被告の商慣行、事業または個人の財務に関連する文書を、いかなる方法であっても、直接的または間接的に破棄、切断、消去、変更、隠蔽、または処分することを禁じられます。
スタッブス氏はまた、この訴訟の係属中、修正訴状で告発されている法律および規則に違反する行為を事前に禁止されている。
