商品先物取引委員会（CFTC）は、詐欺的な外国為替スキームGDLogixの背後にいる人物、ダニエル・W・ラマルコ氏に対する略式判決を求める申し立てを提出した。
CFTCの提案によれば、ラマルコは、詐欺計画によるラマルコの金銭的利益86万2,600ドルの3倍に判決後の利息を加えた額に相当する2,587,800ドルの民事罰金を支払うことになる。
ラマルコはまた、86万2600ドルの賠償金を支払わなければならない。
CFTCの動議は、ラマルコに対し、故意、故意、または無謀に以下の行為を永久に禁止し、禁止することを提案している。 (2) 他の者に対して虚偽の報告もしくは発言をすること、または虚偽の報告もしくは発言をさせること。 および/または (3) 将来の配送のための商品の注文または製造に関連して、そのような他者を騙す、または騙そうとする行為。
CFTCの訴状で主張されているように、2011年1月から2016年3月まで（「該当期間」）、ラマルコは個人として、またGDLogixの代理人および役員として、取引所外のレバレッジまたは証拠金を利用したリテール外国為替の取引のために13人の個人から1,492,650ドルを不正に要求し、受け取った。 被告が運営する商品プール内の契約。
LaMarco は、GDLogix を代表して、口頭、電子メール、インターネット、郵便などの手段により、プール参加者から 1,492,650 ドルを募り、受け取りました。 ラマルコは、自分が儲かっているトレーダーであると偽り、外国為替投資戦略の安全性と個人的な外国為替投資の成功を宣伝して参加者を勧誘しました。 ラマルコは参加者に GDLogix の「募集覚書」を提供しましたが、これには、参加者の資金が GDLogix が運営するコモディティプールに置かれ、不正なプール純資産価値が提供されることが示されていました。
これらの表現はすべて重大かつ虚偽でした。 ラマルコ氏はまた、プール参加者への勧誘において重要な事実を省略しており、その中には以下の点を開示していないことが含まれるが、これに限定されない。彼も GDLogix もいかなる立場においても CFTC に登録されたことがない。 彼は参加者の資金を流用していた。 そして、個人口座で外国為替取引を行っていた参加者の資金を失いつつありました。
ラマルコは、外国為替の勧誘と取引活動を促進するために、ソフトウェア コンサルティング ビジネスである GDLogix を利用しました。 彼は参加者の資金を JP モルガン チェースの GDLogix 銀行口座と、JP モルガン チェースの 2 つの個人銀行口座に入金しました。 これらの銀行口座はすべてラマルコによって開設され、彼の管理下にありました。
プール参加者から募り受け入れた140万ドル以上のうち、ラマルコ氏は登録先物取引業者（FCM）ゲイン・キャピタルに自分の名前で開設された2つの個人取引口座に約130万ドルを送金した。 これらの取引口座は、ラマルコの名においてラマルコの利益のために保有されている個人口座であり、プール参加者の利益のために開設または保有されているものではありません。
ラマルコは個人取引口座で多額の取引損失を被り、不採算取引により参加者の資金の大部分を失いました。 ゲイン・キャピタルは、2016 年 4 月にラマルコの両方の個人取引口座を閉鎖しました。
ラマルコはまた、「ポンジ」スキームの性質上、取引「利益」として特定のプール参加者に630,050ドルを返還し、参加者の資金を不正流用しました。 彼は残りの資金を取引や個人的な支出の支払いに使用して失いました。
ラマルコは自身の詐欺行為を隠蔽し実行するために、プールの参加者に、偽りの取引利益や口座残高など、プールの口座活動を示す虚偽の月次口座明細書を提供した。
2016 年 2 月、ラマルコはプール参加者に対し、プールの総額が 179 万ドル以上に増加したと声明で表明しました。 しかし実際には、ラマルコは取引の失敗と、投資元本総額の630,050ドルを特定の参加者へのポンジ支払いとして流用し、参加者の資金のほぼすべてを失っていた。
