商品先物取引委員会 (CFTC) は、One Bell & Associates, Inc. に所属する外国為替およびバイナリー オプション詐欺師パトリック ウォンジーに対する債務不履行の申し立てを求めています。
関連する申し立ては、2023年10月30日にフロリダ州中地方裁判所に提出された。
CFTCは申し立ての中で、ウォンジー氏がこの訴訟において答弁や弁護を怠ったと説明した。 そのため、規制当局は書記官に対し、被告に対する債務不履行の記載を要求した。
CFTCは2023年9月26日にこの訴訟で告訴状を提出し、少なくとも2017年1月から2022年9月までの間、ウォンジーは証拠金やレバレッジを利用した外国小売取引などの取引のために少なくとも50人の個人から少なくとも340万ドルを不正に要求したと主張した。 CFTC規制の取引所内外での通貨取引とバイナリーオプション。
CFTCはさらに、ウォンジーがプール参加者の資金のうち少なくとも270万ドルを流用したと主張した。 CFTCはまた、被告がプール参加者の資金と自身の資金を混合し、コモディティプール運営者として登録されておらず、要求どおりにコモディティプールを設立しなかったと主張した。
債務不履行の開始は法的措置の正式なステップであり、通常、その後に債務不履行の判決が下されることに注意してください。 債務不履行の判決では通常、罰金、禁止、制限など、被告に課される罰則が規定されています。
