商品先物取引委員会（CFTC）は本日、テキサス州西部地区連邦地方裁判所のデビッド・A・エズラ判事が、9月6日にミラー・トレーディング・インターナショナル・プロプライエタリー・リミテッド（MTI）に対し、詐欺行為の責任があるとの同意命令を出したと発表した。 小売外国為替取引、商品プール運営者 (CPO) による詐欺、登録違反、および CPO 規制の不遵守。 MTI は、南アフリカ共和国で現在清算中の会社です。
この命令は2022年6月に提出されたCFTCの訴状に基づくもので、MTIは詐欺被害者に17億ドル以上の賠償金を支払うよう求めている。
この命令はまた、告発されている商品取引法（CEA）へのさらなる違反をMTIに恒久的に差し止め、CFTC規制の市場における恒久的な取引禁止とMTIに対する登録禁止を課すものである。
この命令により、MTIに対するCFTCの執行訴訟が解決される。 これに先立って、テキサス州西部地区連邦地方裁判所は、2023年4月24日にMTIの創設者兼最高経営責任者（CEO）であるコーネリアス・ヨハネス・スタインバーグ氏に対する不履行判決の命令を下した。不履行命令では、スタインバーグ氏に対し、詐欺行為に対する賠償金として17億ドル以上を支払うよう求めている。 被害者と17億ドルを超える民事制裁金は、CFTCの訴訟で命じられた民事罰金としては最高額となる。
命令によると、2018年5月頃から2021年3月頃まで、スタインバーグ氏は個人として、またMTIの管理者として、MTIが運営する未登録商品プールへの参加を人々からビットコインで募る国際的な詐欺マルチ商法に従事していた。
この商品プールは被告MTIとスタインバーグによって管理されており、被告らが独自の「ボット」またはソフトウェアプログラムであると誤って主張したものを通じて、取引所外の小売り外国為替取引が行われていたとされる。 この期間中、スタインバーグ氏は、個人として、また MTI の本人および代理人として、米国内の少なくとも 23,000 人、世界中でさらに数千人の個人から、少なくとも 29,421 ビットコイン (関連期間終了時点で 1,7 億 3,383 万 8,372 ドル相当) を受け取りました。 コモディティプール。 被告らはプール参加者から受け取ったすべてのビットコインを直接的または間接的に流用した。
CFTCは、被害者への資金の支払いを求める命令は、犯罪者が十分な資金や資産を持っていない可能性があるため、損失を取り戻せない可能性があると警告している。 CFTCは顧客の保護と不正行為者の責任追及を徹底するため、今後も精力的に闘いを続ける。
