商品先物取引委員会(CFTC)は、DebiexとZhāng Chéng Yángに対して訴訟を起こした。
CFTCの訴状は2024年1月17日にアリゾナ地方裁判所に提出された。
2022 年 3 月頃から現在 (該当期間) まで、Debiex は、正体不明の役員および/またはマネージャーによって、またはそれらを通じて、全米の少なくとも 5 つの州にある米国の顧客に対して詐欺を行うための組織的な計画に従事しました。 この計画には、ビットコインやイーサなどのデジタル資産商品やデジタル資産商品先物契約の販売に関連して、こうした顧客から少なくとも230万ドルが不正流用されていた。
この計画には、少なくとも 3 つの従業員および/またはエージェント グループの連携した取り組みが含まれていました。 (1) 「勧誘者」。少なくとも 1 つの米国を拠点とするソーシャル メディア プラットフォームを通じて顧客に連絡し、顧客を勧誘するために友人になったり恋愛関係になったりするふりをします。 Debiex で取引口座を開設し、資金を提供するため。 (2) 顧客に代わって Debiex 取引アカウントを設定およびサービスすることを目的とする「顧客サービス」。 (3) Debiex が顧客の資金を受け入れおよび/または流用するためにデジタル資産ウォレットを使用した救済被告 Zhāng Chéng Yáng など、ただしこれに限定されない「マネー ミュール」。 これら 3 つのグループは、Debiex の未知の役員および/またはマネージャーによって組織され、監督されました。
詐欺の手口には一定のパターンがありました。 弁護士は、米国を拠点とするソーシャル メディア プラットフォームまたはメッセージング アプリケーションを通じて顧客に連絡しました。 弁護士らは、顧客との継続的かつ反復的な接触により友好関係や恋愛関係を育み、ビットコインやイーサなどのデジタル資産商品やデジタル通貨商品先物契約の取引で巨額の利益を得ることができる知識や内部情報を持っていると主張した。 。 顧客が参加を決定すると、弁護士は Debiex の Web サイトを顧客に紹介し、そこで顧客はデジタル資産の「取引アカウント」の設定を指示されるか、カスタマー サービスの支援を受けました。
顧客には知られていないが、Debiex ウェブサイトは正規のライブ取引プラットフォームの機能を模倣しているだけであり、ウェブサイトに描かれている「取引アカウント」は完全な策略でした。 彼らに代わって実際の取引は行われませんでした。 その代わり、Debiex が顧客の資金を受け取ると、その資金は Debiex によって流用されました。
Debiex は、現在不明の役員および/またはマネージャーによって運営および監督されています。 情報と信念に基づいて、Debiex の未知の役員および/またはマネージャーは次のことを行います。(i) 弁護士、顧客サービス担当者、およびマネー ミュールを指揮し、管理する。 (ii) 正規のライブ取引プラットフォームの機能を模倣した Debiex Web サイトを作成した。 (iii) 少なくとも 230 万ドルの顧客資金を流用した。 (v) 顧客に虚偽の取引記録を送信する、または送信させる行為。 Debiex の詐欺計画を永続させるこれらの行為は、あまりにも劇的に虚偽であるため、Debiex の無名の役員および/またはマネージャーの一部はその虚偽を知っていたに違いありません
この行為により、Debiex は、未知の役員および/または管理者を通じて、商品取引所法 (以下「本法」) のセクション 6(c)(1) に違反する行為および慣行に関与した、関与している、および/または関与しようとしていると見なされます。 または「CEA」)、7 U.S.C. § 9(1)、および欧州委員会規則 (「規則」) 180.1(a)(1) および (3)、17 C.F.R. § 180.1(a)(1)、(3) (2022)。
欧州委員会は、法律および規制の違反ごとに民事上の金銭罰を求め、また、取引禁止、賠償、デゴルジュマン、会計処理、判決前および判決後の利益、その他の救済を含むがこれらに限定されない救済的な付随的救済を求めています。 裁判所が必要かつ適切であると判断する。