商品先物取引委員会（CFTC）は、シカゴに本拠を置くタイケ・アセット・マネジメントLLC、フィリップ・ガレス氏、その本人および登録関連者、およびガレス氏が管理するその他のティケ事業体8社に対する裁判所命令を確保した。
この命令は被告に重い罰金を課すものである。
裁判所は、被告が人を直接的または間接的に騙したり、詐欺したり、あるいは騙そうとしたりしようとしたりすることを抑制した。 被告はまた、商品プール運営者または商品プール運営者の関連者としての行為に従事することも禁止される。
さらに、被告は、直接的または間接的に、登録事業体の規則に従って取引すること、および「商品利益」に関わる取引を行うことを永久に拘束され、禁止され、禁止されている。
被告は連帯して 5,327,173 ドルの賠償金を支払わなければなりません。 彼らはまた、連帯して15,981,519ドルの民事罰金を支払わなければならない。
CFTCは2023年5月にイリノイ州北部地区連邦地方裁判所でこの訴訟を起こした。訴状では、ガレスとティケの団体がネズミ講のようなスキームで全米の50人以上を騙し、600万ドル以上を受け取ったとして告発されている。 2019年10月頃から現在まで。
告訴状では、ガレスとティケの団体を商品プール詐欺の罪で告発した。 この訴状ではまた、ガレスとティケ・アセット・マネジメントLLCが、商品プールの適切な運営を管理するCFTC規制に違反し、公務遂行のために活動する登録先物協会である全米先物協会（NFA）に対して虚偽で誤解を招く発言をしたとして告発された。 商品取引法（CEA）に基づいて。
この訴訟は 2023 年 11 月 8 日に終了しました。
