商品先物取引委員会（CFTC）は、不動産デジタル資産を管理された清算プロセスで売却するというEminiFXの受領者による提案を支持すると裁判所に通知しました。
欧州委員会の調査では、EminiFXの顧客と潜在顧客に対し、顧客が入金する前に、拠出金に対して「毎週」少なくとも5％のリターンが保証されると告げられていたことが判明した。 したがって、顧客は、安全な投資を行っており、自分の資金が危険にさらされることはないことを表明した後、EminiFX に資金を寄付しました。
欧州委員会は、顧客が自分のお金が価値の多くまたはすべてを失う可能性がある不安定なデジタル資産に保持されると告げられたという証拠を明らかにしなかった。 顧客は自分のお金は安全だと言われてEminiFXに寄付したため、委員会は分配できるまで不動産資産を安全な投資手段に置くことを支持している。
CFTCが2022年5月にエディ・アレクサンドルと彼の会社であるEminiFX, Incに対する訴訟を発表したことを思い出してください。CFTCは、顧客に外国為替、商品先物契約、仮想通貨の取引を勧誘したことに関連して、詐欺的勧誘と横領の罪で被告らを起訴しました。
訴状によると、被告らは少なくとも2021年9月から現在まで、投資クラブで外国為替や仮想通貨、先物やオプションの取引をするために数百人から少なくとも5900万ドルを勧誘し、受け取ったとしている。 被告らは顧客に週当たり5％の返品を保証した。
実際、被告はアレクサンドル名義の口座で外国為替と仮想通貨を取引するために顧客の資金のうちわずか約900万ドルを使用しました。 アレクサンドルさんは、不採算な取引と手数料により、その額の 70% 近く (約 620 万ドル) を失いました。
訴状によると、被告らは、残りの顧客の資金の相当額をアレクサンドル名義の口座に送金し、ポンジのようなスキームで他の顧客への支払いに使用したり、アレクサンドルの個人的な支出に使用したりしたと主張している。
