コモディティ先物取引委員会（CFTC）は、不正なデジタル資産スキームであるQ3 Holdingsの主要な関係者であるMichael Ackermanに2700万ドルの罰金を科すよう求めています。
これは、規制当局が2023年6月8日にニューヨーク南部地方裁判所に提出した提案された異議なき判決から明らかになります。
FX News Groupが閲覧した文書によると、Ackermanは2709,2907.70ドルの民事罰金を支払わなければなりません。
法令第6c(d)(3)(A) の規定に基づき、Ackermanは27,092,907.70ドルの賠償金を支払わなければなりません。
2020年2月にCFTCは、被告であるQ3 Holdings, LLCおよびQ3 I, LPおよびその主要関係者であるMichael Ackermanに対する民事強制執行訴訟の提起を発表しました。その訴状は、被告が推定で3300万ドル以上を不正に募集し、デジタル資産を取引すると主張し、そのうちの実質的な部分を不正に使用したと非難しました。
訴状には具体的に、少なくとも2017年8月から2019年12月まで、被告は不正なスキームを運営し、デジタル資産の取引と偽って資金を獲得し、それを不正利用しました。被告は顧客に対して虚偽の会計報告書や、偽の取引収益を含むニュースレター、Q3の管轄下にある金額を反映した架空のスクリーンショットを提供することで、詐欺を隠ぺいしました。
