米国商品先物取引委員会（CFTC）は、ティモシー・スタブスに対する仮処分の命令を求めて裁判所に動いています。
2022年8月31日、CFTCは商品取引法（CEA）およびCFTC規制に基づく3つの告訴を提出しました。Notus LLC d/b/a ROFX、Easy Com LLC d/b/a ROFX、Global E-Advantages LLC a/k/a Kickmagic LLC d/b/a ROFX（GEA）、Grovee LLC d/b/a ROFX、Shopostar LLC d/b/a ROFX、そしてJase Davis、Borys Konovalenko、Anna Shymko、Alla Skala、そしてStubbsに対してです。
修正された告訴によると、被告らは7 U.S.C. §§ 6b(a)(2)(A)、(C)、6d(a)(1)、9(1)および17 C.F.R. §§ 5.2(b)(1)、(3)、および180.1(a)（2022年）に違反する行為および慣行に従事し、または従事しようとしている可能性があります。
2022年10月3日、書記官が不在、応答しない、またはその他の答弁を行わなかったために、Notus、Easy Com、GEA、Grovee、Shopostar、Davis、Konovalenko、Shymko、およびSkalaの9人の被告に対し、連邦民事訴訟規則55(a)に基づきデフォルトが記録されました。
CFTCは現在、唯一残っている被告であるStubbsに対する仮処分を求めており、次のような措置をとるよう求めています。これは、裁判所が本訴訟の実質的な審理までの期間、現状維持を保護するためです：
– 被告の資産の凍結および不正に乗得た顧客資金の裁判所の登録管轄に対する移転と還付の命令。
– 被告に、ROFX顧客の資金の受領から現在までの完全な資産の調査報告を提出するよう求める。
– 被告の物理的および電子的な記録をCFTCが査察し、査察を行うために記録のコピーを許可し、また記録を特定およびアクセスするために必要な情報を提供するようにさせる。
– 被告による記録の破壊、改ざん、または処分を差し止める。
– 修正された告訴で主張されているCEAおよび規則の違反を継続して行うことを仮処分で差し止める。
ティモシー・スタブスは、ブランドン、ミシシッピ州および/またはジョージア州アトランタに居住していると信じられる公認会計士である情報と信じられる情報に基づき、 籍または居住地から米国市民です。
スタブスはGroveeのマネージャーとして自己を表現し、Relevant Period中にBank of AmericaのGrovee口座に153,000ドルの顧客資金を受け入れました。スタブスはこの口座および他の企業被告の銀行口座からROFXの顧客資金を受け入れました。
スタブスは、オレゴン州書記のもとに提出された各NotusおよびShopostarの企業登記で提供されたブランドン、ミシシッピ州の住所の1つまたは両方に居住または居住したと自己申告しています。
ROFXはアメリカ合衆国にホスティングされていたWeb上の架空の実体であり、ROFX.netのウェブサイトを通じて運営されました。情報と信じられるところによると、ROFXは米国での営業登録も法的に組織された集団的実体でもありませんでした。ウェブサイトには、ROFXがマイアミ、ロンドン、香港のオフィスから運営しているとの表明がありましたが、ROFXにはオフィスがなく、従業員もなく、情報と信じられるところによると、被告らの詐欺的な共同事業を進めるためだけに作成されました。
ROFXはCFTCにおいていかなる資格も登録されたことはありません。
