商品先物取引委員会（CFTC）は、Long Leaf Trading Group, Inc.、James A. Donelson、Jeremy S. Ruth、Timothy M. Evans、およびAndrew D. Nelsonに対して、全ての訴因において最終判決を勝ち取りました。
関連する命令は、2023年3月29日にイリノイ北地区裁判所のThomas M. Durkin裁判官によって署名されました。
これらの被告に対する法的責任に関する裁判の判決は、CFTCの様々な要約判決動議、追加救済動議、および異議のない判決の動議に先立って入力されました。
Long Leaf Tradingは576万7145ドルの賠償金を支払わなければなりません。 James A. Donelsonは237万6738ドルの賠償金を支払わなければなりません。Donelsonはこの金額についてLong Leaf Tradingと連帯して責任を負います。 Timothy M. Evansは339万407ドルの賠償金を支払わなければなりません。Evansはこの金額についてLong Leaf Tradingと連帯して責任を負います。 Jeremy S. Ruthは30万1541.39ドルの賠償金を支払わなければなりません。 Andrew D. Nelsonは2万6356ドルの賠償金を支払わなければなりません。 Long Leaf Tradingは401万994ドルの没収金を支払わなければならず、James A. Donelsonは123万5413ドルの没収金を支払わなければなりません。Donelsonはこの金額についてLong Leaf Tradingと連帯して責任を負います。Timothy Evansは308万ドルの没収金を支払わなければなりません。
各被告は次のように民事金銭制裁（”CMP Obligation”）を支払わなければなりません。
被告 Long Leaf Trading は138万7790.50ドルの CMP を支払わなければなりません。 被告 James A. Donelson は61万7706.50ドルの CMP を支払わなければなりません。 被告 Timothy M. Evans は925万1934ドルの CMP を支払わなければなりません。 被告 Jeremy S. Ruth は15万770.50ドルの CMP を支払わなければなりません。 被告 Andrew D. Nelson は19万9094ドルの CMP を支払わなければなりません。 CFTCは、Long Leafが約5年間にわたり登録および規制の要件を回避し、その存在の間において実質的にすべての顧客をだまし、欺いたボイラールームであったと主張しています。Long LeafはCTAとして登録せず、顧客に必要な開示書類を提供しませんでした。
Long Leafはその登録および規制の違反に加えて、顧客をだましており、これは被告 Timothy Evans（2015年から2017年11月まで）および Donelson（2017年12月から2019年12月まで）の両方の所有を跨いでいました。詐欺は一般的に、企業のパフォーマンスに関する誤った説明、その経営陣の資格に関する誤った説明、およびこれらのコンテキストで法的には重要なとされているトラックレコード情報の省略という形を取りました。
Long Leafの誤った説明と省略は、Long Leafのブローカースタッフが毎日数百の潜在的な顧客に対してコールドコールを行う際に使用されるピッチスクリプトおよびその他の勧誘資料に記録されていました。
