「商品先物取引委員会（CFTC）によるRathnakishore Giri、SR Private Equity、NBD Eidetic Capitalに対する訴訟は、最近オハイオ南部地区裁判所に提出された文書によれば、停止される見込みです。
FX News Groupが入手した文書によると、CFTCは米政府の介入要請と訴訟手続きの停止に同意しました。
米政府は市民訴訟手続き規則24条に基づき、CFTCの訴訟に介入を求め、現在2024年4月15日に予定されている直接の刑事訴追の結論までこの事件を停止するよう申し立てています。
CFTCは2022年8月にこの不正スキームに対する訴訟を提起しました。その告訴状では、少なくとも2019年3月から現在までの間、Giriは個人として、またSR Private EquityとNBD Eideticの代理人および責任者として、被告らが顧客を代わりに主にビットコインなどのデジタル資産を取引することを申し出るために、150以上の個人または法人から12,000,000ドル以上と少なくとも10ビットコインを募り受けたと主張しています。
Giriは2019年3月頃から、個人として顧客に自身との投資を申し出ることでカスタマーを勧誘しました。2020年10月頃にNBD Eideticを設立し、NBD Eideticが運営するとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資するよう顧客を誘い始めました。2021年4月頃にSR Private Equityを設立し、SR Private Equityが運営するとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資するよう顧客を誘い始めました。
関連期間中、被告らはGiriが経験豊富で成功したデジタル資産トレーダーであり、毎月平均5％から10％の利益を上げているというような虚偽かつ誤った声明を顧客に対して何度もしました。
関連期間中、被告らはまた、虚偽または誤解を招くような重要事実を隠して新規顧客を誘引し、自らの個人銀行口座やデジタル資産取引口座、Giri SubramaniとLoka Pavani Giriの個人銀行口座やデジタル資産取引口座と顧客の資金を混合したり横領したりしました。被告らは、顧客の資金を過度に使用し、それをディフェンダントGiriの贅沢な生活費に充てました。贅沢な休暇や高級ショッピング旅行を含む、彼の豪華な生活様式にお金を支出しています。
これらの行為およびここで詳述されている行為を通じて、被告らは商品取引法（以下「法」または「CEA」という）及び委員会規則（以下「規則」という）に違反する不正行為や慣行に関与しており、またはそのような行為や慣行に関与しようとしています。具体的には、「法」第6(c)(1)項（7 U.S.C. §9(1)）および規則180.1(a)（17 C.F.R. §180.1(a)）に違反しています。
その告訴状では、GiriはNBD EideticとSR Private Equityの法及び規則に対する違反の責任を負うと主張されており、「法」第13(b)項（7 U.S.C. §13c(b)）に基づいています。」
