Commonwealth Bankは、本日から特定の仮想通貨取引所への支払いに関連する詐欺リスクから顧客を保護するための新しい対策を導入しました。
今日から、CBAは特定の仮想通貨取引所への支払いを拒否または24時間保留することがあります。今後の数か月で、銀行はカレンダーマンスリーで10,000ドルの制限も導入する予定であり、これにより銀行が顧客の支払いが仮想通貨の購入のためのものであると識別できる場合に適用されます。
ジェームズ・ロバーツ、Commonwealth Bankのグループ詐欺管理サービス担当ゼネラルマネージャーは、「消費者の仮想通貨への関心が高まっており、残念ながら世界中の詐欺師がこの傾向を利用し、合法的な投資機会を装ったり、資金を仮想通貨取引所に振り向けたりしています。」と述べました。
「詐欺の発生件数が増加しており、多くのケースで顧客が詐欺によって著しい損失を被っているため、24時間の保留や拒否、仮想通貨取引所への送金の制限の導入は、詐欺の発生件数と顧客の損失額の両方を減少させるのに役立ちます。」
CBAは、これらの詐欺対応策の影響を継続的に監視し、定期的なレビューの対象となります。
新しい対策は、CBAが詐欺と不正行為に対処するための包括的な国家的アプローチの一環として、オーストラリアで支払いを処理する外部組織にNameCheck抗詐欺技術を提供するという発表に続きます。
NameCheckは、高度な技術と利用可能な支払いデータを使用して、入力された口座詳細が正しいかどうかを示し、顧客がお金を正しい口座に送金していることを確認するのに役立ちます。現在、CommBankアプリ、NetBank、およびCommBizのビジネス顧客向けに利用可能です。
詐欺に対抗するための個人的な対策を支援するために、CBAは顧客に「Stop, Check, Reject」の3つのステップを取るよう提案しており、その中には潜在的な投資詐欺に関する具体的なガイダンスも含まれています。
