株式仲買会社BBYリミテッド（BBY）の元最高経営責任者、ニューサウスウェールズ州シドニー在住のアルネシュ・ナレイン・マハラジ氏が、詐欺幇助、教唆、カウンセリング、詐欺あっせんの罪で起訴され、ダウニングセンター地方裁判所に出廷した。
オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、マハラジ氏が別の元BBY従業員による犯罪行為を幇助、教唆、助言、または助長し、その従業員がウエストパック銀行の一部門であるセント・ジョージ銀行からBBYに不正に金銭的利益を得たと主張している。 。 財務上の利点は、BBY が権利のないセント ジョージ銀行に保有していた当座貸越促進口座を不適切に引き出すことで追加資金を獲得できたことでした。
マハラジ氏は、1900 年犯罪法 (ニューサウスウェールズ州) の第 192E(1)(b) 条と第 346 条に違反する 2 つの罪で起訴されています。
最初のカウントは、2013 年 6 月末の追加資金の獲得に関連しています。2 番目のカウントは、2014 年 11 月から 2015 年初めまでの追加資金の獲得に関連しています。
1900 年犯罪法 (ニューサウスウェールズ州) の第 192E(1)(b) 条および第 346 条の各犯罪には、最高で懲役 10 年の刑が科せられます。
この問題は2023年12月5日にさらなる言及のために延期された。
BBY は以前は株式仲買業および金融サービス業を行っていました。 大幅な顧客不足のため、2015年5月17日に自主管理に入り、2015年6月22日に清算された。
ASICは2015年5月にBBYのAFSライセンスを停止した。その停止は2021年6月にライセンスが取り消されるまで継続した。
