オデッセイ・エクイティ・ファイナンス社は、財務報告に関連した複数の刑事犯罪で起訴されたダンデノン治安判事裁判所に法定代理人を通じて出廷した。
オーストラリアの金融サービス (AFS) ライセンシーであるオデッセイは、以下の罪で起訴されました。
損益計算書と貸借対照表の提出を怠った3件の罪。 そして
損益計算書と貸借対照表を含む監査報告書を提出しなかったという3つの罪。
オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、オデッセイが会社法で義務付けられている、2020年、2021年、2022年6月30日に終了する各会計年度の報告書の提出を怠ったと主張している。
法人が損益計算書および貸借対照表（会社法 s989B(2)）の提出を怠った場合の最大罰金は 1,332,000 ドルです。
損益計算書および貸借対照表を含む監査報告書の提出を怠った場合の法人に対する最高罰金は、1,332,000 ドルです (会社法 s989B(3))。
これは、APC Securities Pty LtdとBrava Capital Pty Ltdに対する告訴に続き、ASICによる会社法第989B条違反による金融サービスライセンシーの最近の起訴で3件目となる。
