オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、メルボルン、ビクトリア州のSkynet Financial Services Pty LtdのディレクターであるTerence Rio Nugaraに、金融サービスの提供を永久に禁止しました。
Nugara氏は2009年から2019年までSkynet Financial Servicesの唯一のディレクターでした。2013年から2017年まで、Nugara氏とSkynet Financial ServicesはFinancial Services Partnersの認可および法人認可代表でした。
ASICは、Nugara氏が顧客を誤誘導し、メルボルン全体で不動産開発に投資していると信じさせたが、実際にはそのような開発は存在しなかったと結論付けました。ASICはまた、Nugara氏がこれらの不動産開発に投資することで顧客にかなりの利益をもたらすと虚偽の表現をしたと見なしました。
Nugara氏は、クライアントに対して既存の年金基金からお金を引き出し、自ら設立した自己管理型年金基金に預けるようアドバイスすることで、合計160万ドルを得ました。ASICは、Nugara氏がこれらの資金を自分の目的に使用し、自らの個人の債務を支払うために利用したことを発見しました。
規制当局は、Nugara氏の行動が故意で、繰り返され、数年にわたって拡大されたものであると結論づけました。
Nugara氏はASICの懸念に対する回答を行っていませんでした。
この禁止の結果、Nugara氏は金融サービスの提供を永久に行うことができなくなり、金融サービス事業を運営するエンティティを管理し、金融サービス事業を運営するためのいかなる機能も行うことが永久に妨げられます。
Nugara氏はASICの決定を審査するために行政訴訟裁判所に控訴する権利があります。
また、Nagara氏は2022年10月にビクトリア警察に逮捕され、詐欺による金融上の利益35件で起訴されています。
