Pablo Renato Rodriguez氏と共同創設者Gutemberg Dos Santos氏は、グローバルなAirBit Clubのピラミッド・スキームを仕組んだとして、それぞれ12年の懲役刑を宣告されました。
Rodriguez氏と彼の共謀者たちは、AirBit Clubという名の仮想通貨のマイニングおよび取引会社として打ち出し、個人投資家をだまして彼らから騙し取った違法な利益を隠すために精巧なマネーロンダリング作戦を実行しました。
Rodriguez氏とその共謀者たちは、取引所で押収された資産や米ドル、ビットコイン、現在約1億ドル相当の不正な収益を没収するよう命じられました。
Rodriguez氏とDos Santos氏は2015年にAirBit Clubを共同設立しました。彼らは被害者投資家がキャッシュを出資してクラブの「メンバーシップ」を購入することで確実な利益を約束するという虚偽の約束に基づいてAirBit Clubに投資するように誘導していました。AirBit Clubは、創設者およびプロモーターを通じて、仮想通貨業界のマルチレベル・マーケティング・クラブとして販売されました。プロモーターたちは被害者に対して、AirBit Clubが仮想通貨のマイニングや取引によるリターンを得ており、被害者が購入したメンバーシップに対しては日々確定的で保証されたリターンを得られると虚偽の約束をしていました。
AirBit Clubスキームを進めるために、被害者はニューヨーク南部を含む場所で現金でメンバーシップを買うように詐欺的に誘導されました。被害者はオンライン・ポータルで「利益」が蓄積されるのを見ましたが、それらの表現は誤ったものであり、被害者のために実際にはビットコインのマイニングや取引は行われていませんでした。代わりに、Rodriguez氏とその共謀者たちは自分たちを豊かにし、被害者の金を車や宝飾品、豪華な家屋に費やし、より多くの被害者を勧誘するために派手な展示会を開催しました。
40歳のRodriguez氏はカリフォルニア州アーバイン出身で、さらに3年間の監督付き仮釈放を言い渡されました。さらに6500万ドルの没収命令と、(i) Insured International Aircraft Title Service LLCによってGulfstream Jet with Tail Number N370ZおよびSerial Number 2082用に預
