大手ビジネスニュースサイトGlobesを含むイスラエルの情報源は、UTradeのオーナー、アビブ・タルモール氏が昨年の詐欺容疑での有罪判決を受け、イスラエルでテルアビブ地方裁判所から懲役4年と25万NISの罰金刑を言い渡されたと報じている。
しかし、タルモア氏はまだ刑務所に行くつもりはない。 控訴の時間を与えるため、彼の刑期は4か月の執行猶予付きとなった。
アビブ・タルモール氏は2018年に初めて起訴された。4年間にわたる法的工作と長期にわたる裁判を経て、テルアビブ地方裁判所は2022年9月、7,700万NIS（2,200万ドル）の投資家資金を不正に集めた罪で同氏に有罪判決を下した。 現在、元UTrade投資家に実際に支払われている金額は1,200万ドルです。 タルモアは、悪化した状況下での詐欺、権限のある人物による窃盗、マネーロンダリング、および無許可の投資ポートフォリオ管理の罪で有罪判決を受けた。
タルモアに対する最初の起訴状では、アルゴ取引サービスを提供したとされる同氏の会社UTradeが、主に海外の投資家を対象とした当時成長していたタルモアの外国為替およびバイナリーオプション事業の拡大と運営経費の賄いに投資家の資金の半分以上を使用したと主張した。 伝えられるところによると、その資金の多くはBinary Call Center Ltd.というイスラエルの会社の銀行口座に送金されたという。
この訴訟を審理した判事、ハレド・カブブ判事は、その後イスラエル最高裁判所のイスラム教徒として初の裁判官となったが、UTradeとの投資家合意は同社が顧客の資金を好き勝手に使用することを許可していないとの判決を下した。 UTrade は定期的に顧客資金を運営費、活動の戦略的拡大 (外国企業の買収を含む)、および古い顧客の債務の支払いにねずみ講で使用していたことが判明しました。 裁判官は、投資家のうち169人が、自分たちの資金が会社の経常経費に使われると知っていたら投資しなかったと証言したと指摘した。
カブブ判事はまた、顧客に提示された収益率は虚偽の表示であるとの判決を下した。 裁判官は、UTrade がさまざまなプラットフォームで公開されたマーケティング資料や、UTrade の営業担当者による採用交渉を通じて顧客に収益率を提示していたと認定しました。 裁判官はまた、UTradeの顧客が15％から20％の範囲の実質的な年間収益率を提示されることが多かったということを弁護側は否定していない、とも付け加えた。 しかし、これらの提案された利益は会社の取引結果の実際のデータに裏付けられていないため、これらは虚偽の表示です。
裁判官は、タルモアの指示の下、UTradeは同社の取引アルゴリズムが収益性があり成功しているという根拠のない表現を作り出しながら、新規顧客を獲得するために行動したと付け加えた。 これには、顧客に同社に資金を預けるよう説得するために、偽の取引口座を作成して提示するという犠牲も伴いました。
アビブ・タルモールの妹、マーヤン・タルモールは、関連する司法取引で犯罪の共謀を認め、1万NIS（2,920米ドル）の罰金と執行猶予付きの判決を受けた。
UTradeの首席アナリスト、ロイ・カジン氏も起訴された。 クジン氏は起訴前の早い段階でイスラエルを出国し、現在も戻っていない。 彼に対する訴訟は停止された。
