イスラエル金融ニュースソースのザ・マーカーは、米国司法長官府国際局が、ユーコム・コミュニケーションズのバイナリーオプションスキャンダルの一環として、詐欺容疑で指名手配されているイスラエル国民6人の引き渡しを要請したと報じている。
引き渡されれば（そして有罪判決を受ければ）、彼らはユーコムのCEO、リー・エルバスとともに刑務所に収監される可能性がある。エルバスは2019年の有罪判決を受け、現在米国で22年の刑で服役している（賠償金として2,800万ドルの支払いを要求された）。 エルバスさんは米国に引き渡されず、FBIの指名手配リストに載っていることに気付かず、民間航空機から降りた後、2017年9月にJFK空港で逮捕された。
現在イスラエルで逮捕され、引き渡しに直面しているグループは、ウリ・マイモン、ニッシム・アルファシ、アフィク・トリ、オロン・モンゴメリー、デイブ・バルジライ、ギラッド・マゾギの名前が挙げられている。 引き渡し協定の一部には、有罪判決を受けた場合、イスラエルで刑に服するために返還されることが盛り込まれている。 有罪判決を受けた場合、彼らはそれぞれ20年の懲役刑を受ける可能性がある。
身柄引き渡し要求によると、このグループは（エルバスを含む他のグループとともに）ユーコムという会社の下で大規模な詐欺事業の一環として活動し、ウェブサイトを通じてアメリカ国民や他の人々から1億ドル以上をだまし取った。 バイナリーオプション投資のための取引プラットフォーム。 取引の場は米国の規制された取引所の枠組み内で行われたものではありません。 ユーコムはカイサリアとテルアビブで多数のコールセンターを運営しており、そこでは逮捕者を含む営業担当者が雇用され、被害者に連絡を取り、偽名や利益や高額利益に関するさまざまな虚偽表示を使ってバイナリーオプションへの投資を持ちかけていた。
営業担当者は、一見安全で収益性の高い事業に資金を投資するよう潜在顧客を説得するために、偽の名前と背景情報を使用し、虚偽の情報を提示して資本市場の専門家であると偽りました。 投資により顧客にランダムな利益が生じた場合、営業担当者は虚偽の表示を確立する目的で明らかに公開取引データを使用しながら、顧客が利益を引き出すこと、さらには元の投資を引き出すことを妨げるためにさまざまな方法で行動しました。 。
ユーコムには顧客に利益をもたらすつもりはまったくなかった。 不正行為の目的を達成するために、取引システムは当初からカジノ運営事業と同様のモデルで外部企業による「非公開証券取引所システム」として構築された。
実際には、被害者のお金はプロジェクトマネージャーの口座に送金され、まったく投資されませんでした。 ユーコムの責任者は顧客の資金をポケットに移し、それをプロジェクトの進行中の運営と、営業担当者やプロジェクトマネージャーの手数料の資金調達に使用しました。 これは、顧客がすべての資金をバイナリー オプションに投資しており、取引プラットフォームは投資自体には手数料を請求せず、別のソースから利益を得ているという虚偽の表示を提示された時期でした。
身柄引き渡し要求によると、指名手配者のうちマイモンとアルファシの２人はこのベンチャー企業の経営者としても活動し、被害者をだますよう営業担当者を訓練していた。 詐欺は2014年から2017年までの3年半にわたって行われた。
