マーク・スコットは、「ワンコイン」として知られる大規模な国際詐欺スキームからの収益約4億ドルを洗浄した罪で、連邦地方判事エドガルド・ラモスにより懲役10年の判決を受けた。
この量刑は、2019年11月21日の公判でスコットが有罪判決を受けたことを受けて行われた。
2014 年に活動を開始し、ブルガリアのソフィアに拠点を置いた OneCoin は、世界的なマルチレベル マーケティング (MLM) ネットワークを通じて、同じ名前の詐欺的な暗号通貨を販売および販売していました。
OneCoin は 2015 年頃から米国で運用を開始しました。OneCoin スキームは、これまでに行われた最大の詐欺スキームの 1 つでした。 2014 年の第 4 四半期から 2016 年の第 4 四半期の間だけでも、この計画は少なくとも 350 万人の被害者から 40 億ドル以上を集めました。
OneCoin は、OneCoin メンバーの世界的な MLM ネットワークを通じて偽の仮想通貨を販売しました。 正規の暗号通貨とは異なり、OneCoin には実際の価値はなく、最初から詐欺であると考えられていました。 ワンコインの投資家に対して行われた虚偽の表示は多数あり、仮想通貨には価値がありませんでした。
とりわけ、OneCoin は、OneCoin の価格が市場の需要と供給に基づいていると主張し、暗号通貨の評価方法について会員に嘘をつきましたが、実際には OneCoin 自体が市場の力に関係なくコインの価値を恣意的に設定しました。
OneCoin の価値は、2019 年 1 月頃の時点で、1 コインあたり 0.50 ユーロから約 29.95 ユーロまで着実に増加しました。OneCoin の価値は、決して減少しませんでした。
スコット氏は、2015年6月から2016年9月まで著名な国際法律事務所であるロック・ロードLLPの株式パートナーとして雇用され、2015年9月にワンコインの共同創設者であるルジャ・イグナトヴァ氏に初めて紹介された。
2016年初頭から、スコットは英領バージン諸島で「フェネロ・ファンド」として知られる一連の偽のプライベート・エクイティ投資ファンドを設立した。 その後、スコットはフェネロ・ファンドへの約4億ドルの送金を「ヨーロッパの裕福な家族」からの投資として偽装したが、実際にはその資金はワンコイン詐欺計画の収益を表していた。
彼はケイマン諸島とアイルランド共和国にあるさまざまなフェネロ基金の銀行口座に資金を積み上げた。 その後、彼はその資金をイグナトヴァやその他のワンコイン関連団体に戻し、今回は送金をフェネロ・ファンドからの対外投資として偽装した。
計画の一環として、スコットとその共謀者らは、米国の銀行を含む世界中の銀行やその他の金融機関に嘘をつき、これらの機関にワンコインの収益を送金させ、マネーロンダリング対策の手続きを回避させた。
スコット氏はマネーロンダリングサービスで5,000万ドル以上を受け取っていました。 彼はそのお金で、数十万ドル相当の高級時計のコレクション、フェラーリと数台のポルシェ、57フィートのサンシーカーヨット、そしてマサチューセッツ州ケープコッドにある数百万ドルの海辺の家3軒などを購入した。
フロリダ州コーラルゲーブルズ在住のスコット被告（55）には、懲役刑に加えて3年間の監視付き釈放の判決が言い渡された。 スコットはまた、3億9,294万ドル相当の金銭判決、いくつかの銀行口座、ヨット1台、ポルシェ車2台、不動産4件の没収を命じられた。
