香港証券先物委員会（SFC）と警察は本日、仮想資産取引プラットフォーム（VATP）を名乗る2つの事業体に関わる詐欺の疑いについて国民に警告した。 「Aramex」と「DIFX」という名前で活動しています。
どちらの場合も、SFC と警察は、VATP に関連する違法行為を監視および調査する共同作業グループの下で情報を共有しました。
アラメックス
SFCと警察は、アラメックスがドバイ金融市場に上場している物流会社と非常によく似た名前を採用しているにもかかわらず、関連性を示す兆候がないことを指摘した。
Aramex は、無料の投資アドバイスを提供するという口実で、被害者をソーシャル メディアのチャット グループに参加するよう勧誘しました。 これらのチャット グループでは、投資専門家を名乗る個人が、仮想通貨への投資に興味のある被害者を Aramex が運営する Web サイトに紹介しました。 その後、被害者は投資目的で指定の銀行口座に資金を入金するよう求められたが、その後は資金を引き出すことができなくなった。
ディFX
SFCと警察は、DIFXが関連性を示す兆候がないにもかかわらず、別の仮想通貨取引所の名前に非常によく似た名前を採用していると指摘した。
DIFX は、Aramex が使用したものと同様の手段で被害者を誘惑しました。 投資専門家を名乗る個人がインスタントメッセージングアプリを利用し、不注意な投資家をDIFXが運営するウェブサイトに誘導した。 同様に、被害者は指定された銀行口座に資金を入金するよう求められましたが、その後、資金を引き出すことができなくなっています。
SFC は、2024 年 1 月 18 日に、Aramex、DIFX、およびそれぞれの Web サイトを不審な仮想資産取引プラットフォームの警告リストに掲載しました。警察の措置により、これらの Web サイトを特定できるようにブロックされましたが、一般の人々は、同様のドメイン名の Web サイトに注意する必要があります。 2 つのエンティティによって継続的に作成されます。
SFCは、ソーシャルメディアプラットフォームやインスタントメッセージングアプリを通じて投稿される「うますぎる」投資機会やアドバイスに注意するよう改めて国民に呼び掛けている。 また、一般の人々は、詐欺的でライセンスのないプラットフォームが、投資家を混乱させるために、合法的な団体の名前に似た名前を採用することが多いことにも注意する必要があります。 投資家は投資を決定する際、詐欺行為に常に警戒する必要があります。
