商品先物取引委員会（CFTC）は、不正FXスキームROFX.netに関与したティモシー・スタッブス氏に対する訴訟の部分的解決に向けた交渉を行っている。 これは、CFTCが2023年11月30日にフロリダ州南部地方裁判所に提出した文書で明らかになった。
2022年10月3日、書記官はFRBに従って10人の被告のうち9人に対して不履行を申し立てたため、スタッブス氏がこの訴訟で唯一残っている被告であることを思い出してほしい。 R.Civ. P. 55(a) – Notus、Easy Com、GEA、Grovee、Shopostar、Davis、Konovalenko、Shymko、および Skala – 苦情に対する出頭、回答、またはその他の弁論を怠ったことに対して。
最新の裁判所提出書類によると、CFTCとスタッブス被告は、交渉による同意命令によるスタッブスに対するCFTCの民事執行訴訟の部分的解決に向けた条件について、実質的かつ誠実な交渉を行っている。
両当事者は、提案された同意命令条件を迅速に最終決定するために協力しています。 CFTCの弁護士は最終的な交渉条件について委員会に承認を求め、承認を得る予定である。 欧州委員会が署名した弁護士に権限を与えたら、両当事者は承認を得るために同意命令を裁判所に提出し、今年末までに提出される予定である。
Timothy Stubbs は米国市民であり、情報と信念によれば、ミシシッピ州ブランドンおよび/またはジョージア州アトランタ地域に居住する公認会計士です。 情報と信念によれば、スタッブス氏は、オレゴン州国務長官とコロラド州国務長官の両方に提出されたさまざまなノータスおよびショポスターの企業提出書類に記載されているミシシッピ州ブランドンの住所の一方または両方に居住しているか、または居住しているようです。
スタッブス氏は自身を Grovee のマネージャーとして表し、該当期間中に顧客資金として 153,000 ドルを受け入れたバンク・オブ・アメリカの Grovee 口座の署名者です。 スタッブスは、この口座および ROFX 顧客の資金を受け入れる他の被告企業の銀行口座から個人的に資金を受け入れました。
スタッブス氏は、2015年4月にオレゴン版ノータスを解散した際に提出した書類の中で、ノータスに関する「委任状」を持っていると自らを認めた。 彼はいかなる立場においてもCFTCに登録されたことはありません。
ROFX は、米国でホストされている Web サイト www.ROFX.net を介して運営されている架空の Web ベースの組織です。情報と信念によれば、ROFX は米国で事業を行うために登録されておらず、法的に組織された集合体でもありません。 ウェブサイトには、ROFX がマイアミ、ロンドン、香港のオフィスで運営していると称する表現が含まれていましたが、ROFX にはオフィスも従業員もおらず、情報と信念によれば、被告の詐欺的共同事業を促進するためだけに設立されたものでした。
ROFX はいかなる立場においても CFTC に登録されたことはありません。
