デリバティブス取引業者のマシュー・コノリー氏が、前職のドイツ銀行に対する訴訟がニューヨーク南部地区裁判所で継続中です。
このトレーダーは、自らの人生の破壊と呼ぶものに対する前職のドイツ銀行からの莫大な補償を求めています。
コノリー氏は、前職のドイツ銀行に対して、LIBORの提出書類を操作したとされる犯罪事件の悪意ある起訴についての主張を行っています。
コノリー氏は、ドイツ銀行が捜査中(実質的にドイツ銀行に外郭化された政府によるもの)および裁判中に、虚偽および誤解を招く情報(および隠し事)を提供することで、起訴を自分に向けたと主張しています。コノリー氏は、ドイツ銀行が政府の注目をその最高幹部から逸らすために彼を悪意ある起訴したと主張しています。第2巡回区控訴裁判所は、コノリー氏に対する何らかの違法行為を排除しました。
ドイツ銀行は、次の理由の中で、原告の主張は根拠がないと主張しています。(1)米国政府が原告の起訴を開始したのは被告ではなく、(2)原告が犯罪を犯したと認めるには合理的な根拠がなかったとされ、(第2巡回区は後に法の解釈に基づき有罪判決を覆しました)、(3)いずれにせよ、ドイツ銀行は悪意を持って行動したわけではないとしています。
2023年11月30日の裁判所の申立書は、当事者が拡張された開示スケジュールを要請しており、その理由は、申し立て自体が2005年から2012年まで少なくとも7年間にわたる期間をカバーし、多くの場合、10年以上前の情報であり、弁護士責任特権、データ保護法などで保護された情報を含むことができるため、開示がより複雑で時間がかかる可能性があるからです。
引き続き、効果的かつ効率的なターゲティッドかつ焦点を絞った開示がもっとも効果的であるとドイツ銀行は主張していますが、関連する情報を特定し、収集し、提出することが追加の時間を必要とすることが予想されます。
